证券代码：000610        证券简称：西安旅游      公告编号：2020-43 号



                       西安旅游股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
通知于 2020 年 10 月 09 日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    第九届董事会第四次会议于 2020 年 10 月 19 日（星期五）上午 9：30
在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名，监事 3
名及公司高管列席会议，本次会议采用现场表决方式召开。会议由公司董
事长王伟先生主持。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2020 年 10 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二〇年第三季
度报告全文及正文》。
    2、审议通过《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的议案》，此议案为
关联交易，关联董事吴妍女士、毛大伟先生回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2020 年 10 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟出租上林宫
                                第 1 页
酒店暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                     西安旅游股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年十月十九日




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