西安旅游股份有限公司独立董事
       关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的议案的
                       事前认可函


西安旅游股份有限公司董事会：

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董

事，就公司第九届董事会第四次会议即将审议的《关于拟出租上林宫

酒店暨关联交易的议案》及相关资料进行了审阅，并了解了相关情况。

由于交易对手方为公司控股股东西安旅游集团有限公司下属子公司，

则该项议案构成关联交易。基于我们的独立判断，认为该议案所涉及

的交易可使上林宫酒店及附属经营场所扭转多年来经营持续亏损的

局面，提升公司整体经营效益。此次关联交易不存在损害公司及其他

股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司第九届董事会第四次会

议。



                     独立董事签名：张俊瑞     傅瑜    郭亚军

                                      二〇二〇年十月十九日