证券代码：000610          证券简称：西安旅游     公告编号：2020-47 号



                      西安旅游股份有限公司
          第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知发出的时间和方式

       西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020

年第三次临时会议通知于 2020 年 11 月 18 日以书面方式通知各位董

事。

       二、会议召开和出席情况

       公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 11 月 20 日

（星期五）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，

实际参与表决 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长王伟先生

主持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

       三、议案的审议情况

       审议通过《关于拟出售原公司总部办公场所资产的议案》。

       内容详见 2020 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟出售原公司总部办公场所资产的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                               西安旅游股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年十一月二十日