证券代码：000610        证券简称：西安旅游       公告编号：2020-50 号



                     西安旅游股份有限公司
  关于核销部分资产减值准备及固定资产报废损失的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地
反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真
实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关
规定，结合公司实际情况，公司对各类固定资产进行了清查，
拟对相关固定资产进行报废处置及核销。具体情况如下：
     一、本次固定资产报废及核销损失具体金额及原因
     本年度公司所属分公司解放饭店、上林宫酒店、小寨饭
店因装修改造及其他客观原因，需要对部分原装修过程形成
的资产及陈旧、过时、已无使用价值的资产进行报废和核销，
本次涉及报废及核销的固定资产原值为人民币
50,527,122.20 元，截至 2020 年 9 月 30 日已计提固定资产
折旧 30,816,358.12 元，计提固定资产减值准备金额为人民
币 14,862,364.82 元，账面净值为人民币 4,848,399.26 元。
本次固定资产报废及核销损失具体情况如下表（金额单位：
元）：
                                                 已计提资产减                                  是否因关联
序号          项目     款项性质     核销损失                               核销原因
                                                    值损失                                     交易产生
                                                                因 2008 年装修至今，经过长期
       解放饭店停业 固定资产                                    的经营损耗，目前饭店整体陈
 1                                14,862,364.82 14,862,364.82                                      否
       装修改造        核销损失                                 旧，设施设备老化，已无使用
                                                                价值，故报废处置。
       解放饭店停业                                             在解放饭店装修改造过程中需
                       固定资产
 2     装修改造(追加              4,293,067.07                  进一步追加拆除资产和其他需         否
                     报废损失
       拆除资产损失）                                           报废的资产。
       上林宫酒店整
                       固定资产                                 资产陈旧、过时、无法满足经
 3     体租赁资产报                 335,565.59                                                     否
                       报废损失                                 营需要。
       废处置
       小寨饭店临建 固定资产                                    根据政府要求，限期内已强制
 4                                  219,766.60                                                     否
       房屋            报废损失                                 拆除
                合计              19,710,764.08 14,862,364.82


         二、本次资产核销对公司财务状况的影响
         本次报废的固定资产及核销损失共计 19,710,764.08
元，其中已计提资产减值准备 14,862,364.82 元，未计提减
值准备本次核销金额 4,848,399.26 元，影响本期利润减少
4,848,399.26 元。
         本次固定资产报废及核销事项，真实反映企业财务状
况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，
不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公
司关联方（数据未经审计）。
         三、会计处理的过程及依据
         按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度
的有关规定，公司对固定资产采用平均年限法计提折旧，定
期进行减值测试，上述拟核销的固定资产冲减已计提的累计
折旧和资产减值准备后，差额计入当期损益。
                                                     西安旅游股份有限公司董事会
                                                         二〇二〇年十二月二十八日