证券代码：000610             证券简称：西安旅游            公告编号：2021-04 号




                       西安旅游股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式：

      西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通

知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式通知各位监事。会议于 2021 年 3 月 18 日（星

期四）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

     议案审议情况：

     1、审议通过《二〇二〇年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交二〇

二〇年度股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《二〇二〇年度报告全文及摘要》。

     监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     3、审议通过《二〇二〇年度内部控制自我评价报告》。

     按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公

司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，

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按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公

司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部

控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和

监管部门规定的要求。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《二〇二〇年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《二〇二〇年度利润分配预案》。

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、

《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》。

    作为公司监事，我们对关于利用公司自有资金委托理财的议案进行认真审

议后认为：公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提

高公司的资产使用效率,为公司增加收益，不会影响公司的正常经营，不存在损

害中小股东利益的行为。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。.

    8、审议通过《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




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                  西安旅游股份有限公司监事会

                       二〇二一年三月十八日




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