证券代码：000610          证券简称：西安旅游      公告编号：2021-03
号




                   西安旅游股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式

     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式通知各位董事。

     二、会议召开和出席情况

     第九届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 18 日（星期四）上午

9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3

名列席。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     三、议案的审议情况

     1、审议通过《二〇二〇年度董事会工作报告》，并同意将该议

案提交二〇二〇年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东

大会上进行述职。

     具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇二〇年度董事会工作报告》

及《二〇二〇年度独立董事述职报告》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                第 1 页
    2、审议通过《二〇二〇年度总经理工作报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《二〇二〇年度报告全文及摘要》，并同意将该议

案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二

〇二〇年度报告全文及摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于二〇二〇年度募集资金存放及使用情况专项

报告》。

    内 容 详 见 2021 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二〇二〇年度募集资金存放

及使用情况专项报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《二〇二〇年度内部控制自我评价报告》。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇二〇年度内部控制评价报

告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《二〇二〇年度财务决算报告》，并同意将该议案

提交二〇二〇年度股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《二〇二〇年度利润分配预案》, 并同意将该议案

提交二〇二〇年度股东大会审议。



                            第 2 页
    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于二〇二〇年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于召开二〇二〇年度股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议

案》，并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签

署有关合同的议案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审

议。

    根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在

100,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借

款事宜。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。并同意将该议案

提交二〇二〇年度股东大会审议。



                            第 3 页
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》。

并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于利用公司自有资金进行委托理财的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。.

    13、审议通过《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议

案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于对控股子公司提供担保相关事项变更的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                      西安旅游股份有限公司董事会

                                         二〇二一年三月十八日




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