证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2021-12 号
西安旅游股份有限公司
二〇二〇年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021 年 4 月 12 日（周三）下午 14:30。
2、现场会议地点：陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中
心 2 号楼 13f 公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行。
4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会
5、主持人：公司董事长王伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
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参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及
股东代理人共 7 人，代表股份 67,269,122 股，占上市公司总股份的
28.4138％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理 人 股 东 5 人 ，代 表 股 份 67,253,122 股 ， 占上 市 公司 总 股 份 的
28.4071％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 2 人，
代表股份 16,000 股，占上市公司总股份的 0.0068％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的股东）共 6 人，代表股份 2,666,977 股，占上市公司总
股份的 1.1265％。
8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所
律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决
相结合的方式，经审议表决结果如下：
议案 1.00 《二〇二〇年度董事会工作报告》
同意 67,269,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
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同意 2,666,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 2.00 《二〇二〇年度监事会工作报告》
同意 67,269,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,666,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 3.00 《二〇二〇年度报告全文及摘要》
同意 67,269,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
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其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,666,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 4.00 《二〇二〇年度财务决算报告》
同意 67,269,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,666,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 5.00 《二〇二〇年度利润分配预案》
同意 67,262,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896％；
反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,659,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7375％；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2625％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 6.00 《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》
同意 67,269,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,666,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 7.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有
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关合同的议案》
同意 67,269,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,666,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
同意 67,262,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0104％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,659,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7375％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
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股东所持股份的 0.2625％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
议案 9.00 《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》
同意 67,262,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0104％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,659,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7375％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.2625％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 10.00 《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》
同意 67,262,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0104％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,659,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7375％；
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反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.2625％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：陈鑫涛 王斐
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.西安旅游股份有限公司二〇二〇年度股东大会会议决议。
2.关于西安旅游股份有限公司二〇二〇年度股东大会之律师见证
法律意见书。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年四月十二日
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