证券代码：000610         证券简称：西安旅游    公告编号：2021-15 号



                     西安旅游股份有限公司
              第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议

通知于 2021 年 4 月 12 日以书面方式通知各位董事。

    二、会议召开和出席情况

    第九届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 23 日（星期五）上午 10:00

在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名，监事 3

名及公司高管列席会议，本次会议采用现场表决方式召开。会议由公司董
事长王伟先生主持。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

    三、议案的审议情况

    1、审议通过《二〇二一年度第一度报告全文及正文》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二一年度

第一度报告全文及正文》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
                                 第 1 页
变更的公告》。

    3、审议通过《关于拟签订日常关联交易协议的议案》，此议案为关联

交易，关联董事吴妍女士、毛大伟先生回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订日

常关联交易协议的公告》。



    特此公告。



                                          西安旅游股份有限公司董事会

                                               二〇二一年四月二十三日




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