西安旅游股份有限公司
         独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

    西安旅游股份股份有限公司于 2022 年 3 月 8 日召开第九届董事
会 2022 年第一次临时会议，聘任庄莹女士为公司总经理。
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现发表独立意见
如下：
    公司所聘庄莹女士的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前
的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的
任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，亦不存在被
中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘
任程序合规，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒
失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    因此我们同意聘任公司总经理的议案。


                        独立董事：张俊瑞     傅 瑜     郭亚军

                                           二〇二二年三月八日