证券代码：000610       证券简称：西安旅游      公告编号：2022-04 号



                   西安旅游股份有限公司
       第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议通知发出的时间和方式

    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022

年第一次临时会议通知于 2022 年 3 月 2 日以书面方式通知各位董事。

    二、会议召开和出席情况

    公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 3 月 8 日（星

期二）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际

参与表决 9 名，监事 1 名列席会议。会议由公司董事长王伟先生主

持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

    三、议案的审议情况

    审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    经董事长王伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任庄莹女士

为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任

期届满时止（2022 年 3 月 8 日至 2022 年 12 月 22 日止）。内容详见
2021 年 10 月 13 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公

司总经理的公告》（2022-05）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                西安旅游股份有限公司董事会

                                    二〇二二年三月八日