西安旅游股份有限公司
             二〇二一年度董事会工作报告


    二〇二一年，公司董事会在各级主管部门、监管机构的指导
与监督下，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规和规
范性文件所赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较好地发挥
了董事会的决策作用。全体董事在二〇二一年中，勤勉尽职，为
公司各项任务的实现做出了应有的贡献。
    一、二〇二一年公司主要业务经营情况
    2021 年，面对新冠疫情的反复冲击影响，公司紧紧围绕西安
旅游集团“6+N”发展战略及三年规划，结合自身发展实际，紧抓
“五项发展”规划，审时度势、创新经营、全力推动核心主业与
新产业、新项目、新模式的融合发展，形成了全谱系酒店规模化
拓张、畅游旅行社业务创新发展、商贸物流快速发展的良好态势，
景区运营管理、供应链管理、教育培训等新业务拓展已全面启动。
全年实现营业收入 56065.44 万元，较上年同期增加 26128.70 万
元，增幅 87.28%，在全谱系酒店规模化拓张（培育期）受新冠疫
情影响对公司整体经营效益造成不利影响的情况下，按剔除非经
常性损益后同口径考核，全年实现净利润-9310.78 万元，同比减
亏 8.92%。
    （一）畅游旅行社板块
    公司下属旅行社与秦岭沿线多个景区签订战略合作协议，依
托秦岭延线景区资源，推出多条精品旅游、研学线路及红培产品；
与照金红色研学基地签订战略合作协议，落地自有营地 1 个。完

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成“西旅会客厅”拓展方案，首家“西旅会客厅”胜利旗舰店于
2021 年 3 月试运营；第二家“西旅会客厅古城店”于 9 月 29 月试
运营。2021 年 3 月“西旅行”微信小程序平台搭建测试并于 8 月
完成“西旅行”微商城系统整体升级优化。“西旅直播”自 11 月
通过同专业团队合作正式搭建完成，已开通企业公众号、抖音账
号，开展短视频拍摄和直播活动。
    2021 年畅游旅行社业务实现收入 14462.6 万元，同比增长
21.22%；
    （二）酒店民宿板块
    酒店业务以西旅逸柏、西旅万澳为主体积极拓展酒店 24 家。
其中，直营店 16 家，加盟店 8 家。民宿业务以悦新居城墙顶级民
宿为样板总店，着力打造有规模、文化、舒适、安全、有趣、有
主题的特色系列精品民宿形象。在西北中原地区开展度假、乡村
民宿、城市公寓等全系列的民宿业务，通过合作、加盟管理等形
式，以轻资产运营模式开展专业民宿业务。目前公司拥有直营民
宿 7 家、托管民宿 5 家。
    2021 年酒店业务实现收入 7681.4 万元，同比增长 195.53%。
    （三）商贸物流板块
    以西旅生态实业公司为发展主体，积极拓展供应链业务，充
分发挥原产地资源优势，通过建立蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶
叶、酒店用品等产业链，不断强化“西旅生态”品牌建设；同时
紧抓原产地供应链建设，打造“五心”级生鲜配送平台，全面布
局销售网点，取得了良好的经济效益和社会效益。新冠疫情期间，
积极完成西安曲江新区全区居民生活物资保障供应工作，凭借丰

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富的品种，良好的品质，贴心的服务获得了广大业主的一致好评。
    2021 年商贸物流业务实现收入 33921.46 万元，同比增长
120.18%。
    二、重大事项推进情况
    1.货币补偿协议事项
    2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司
与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放
路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计
2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016年第二次临
时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，
按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款人民币捌佰万元整
（8,000,000元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立
为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协
调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。
    2.关于公开转让公司原办公场所及辅助资产事项
    公司董事会同意公开转让公司原办公场所及辅助资产，并于
2020年11月25日在西安文化产权中心对公司原办公场所及附属资
产予以挂牌出售。此项目已于2021年12月完成。
    3.收购阳光酒店事项
    为确保国有资产保值增值，2020年12月29日公司与陕西阳光
天地酒店有限公司股东签订《股权转让协议》，收购阳光酒店100%
股权。公司于2021年1月完成收购程序，陕西阳光天地酒店有限公
司成为公司全资子公司，纳入2021年合并报表范围。
    4.对控股子公司提供担保事项

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    2021年3月18日及2021年4月12日，公司分别召开第九届董事
会第五次会议及二〇二〇年度股东大会，审议通过了《关于对控
股子公司提供担保相关事项变更的议案》，公司对控股子公司扎
尕那生态公司在中国农业发展银行舟曲县支行申请5.6亿元项目
贷款提供的保证担保由28,560万元担保变更为全额保证担保。扎
尕那生态公司其他股东（正一信健康管理（北京）有限公司、迭
部县国有产业扶贫开发有限责任公司）将以各自持有的扎尕那生
态公司全部股权对公司全额担保事项提供反担保。同时扎尕那生
态公司以自身的股权和资产为公司提供反担保。截止披露日，迭
部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司已收到银行贷款20,000万
元，其他金额按协议执行。
    5.拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限
公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权事项
    经2021年10月12日第九届董事会2021年第一次临时会议审议
通过，公司拟将持有的扎尕那生态公司全部股权（51%）及扎尕那
康养置业公司全部股权（70%），以评估价9,104.03万元作为转让
底价，公开挂牌转让。2021年12月24日，由于西安市疫情发展，
且本次挂牌事项未能成功交易，公司决定终止公开转让公司所持
迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置
业有限公司全部股权相关事项。
    三、公司法人治理、内部控制与董事会工作情况
    1.法人治理情况
    二〇二〇年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上
市公司治理准则》等规范性文件的要求，不断健全和完善公司治

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理结构，促进“三会”有效运行，公司股东大会、董事会、监事
会和经营管理层权责分明并得到有效执行，同时充分发挥独立董
事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用，严格执行《公
司章程》，认真履行各项业务的审批程序，有效维护了公司和广
大投资者权益。
    2.内部控制建设情况
    公司依据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》等相关文件的要求，结合自身实际情况，
持续对公司内部控制规范体系进行完善并切实有效执行。
    3.董事会日常工作情况
    二〇二一年，公司共召开了2次股东大会、5次董事会，各项
会议的召集召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，
各项信息按规定进行了披露，会议所作各项决议均得到了及时、
有效的执行。
    4.董事会各专业委员会、独立董事履职情况
    二〇二一年，公司董事会各专业委员会能够按照《公司章程》
及各专业委员会工作细则的规定与要求，认真履行职责，为公司
的决策提供专业意见。各董事、独立董事均能够依法依规履行自
己的职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、
发表意见。详见《二〇二一年年度报告》“第四节公司治理”中
“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。
    5.独立董事履职情况
    二〇二一年，公司独立董事勤勉尽责，认真履行法律法规和
《公司章程》赋予的职责和义务，积极参加董事会、专门委员会

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和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，
利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司发生的需要
独立董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不受公司
和控股股东的影响，切实维护了公司及中小股东的利益。独立董
事在工作中保持充分的独立性，在重大决策和日常工作中发挥着
重要作用。二〇二一年，公司独立董事对公司董事会的各项议案
及公司其他事项均没有提出异议。
    四、公司未来面临的风险和应对措施
    在风险把控上，公司仍然将面对以下几个方面的挑战：
    1.项目并购和新业态拓展中的过程控制。公司作为国有控股
上市公司，在实施项目并购和新业态拓展过程中，需要更加全神
贯注，提升管理水平，积极探索机制创新，不断融合新的理念，
最终实现长远发展目标。
    应对措施：坚持项目带动，深化评价体系，规范审批流程。
    2.服务理念的更迭。作为传统旅游行业的从业者，在“互联
网+”的冲击下，传统的服务形式已经不能满足消费者的需求，更
加注重体验的新服务理念将对旅游业带来颠覆性的变革。
    应对措施：借助区位优势，深耕细作，创建特色服务品牌。
    3.不可抗力。旅游行业受自然、政治、经济等因素的影响较
大，本年度受疫情影响。
    应对措施：强化应急预案的演练和组团安全的培训，规范经
营，并保持乐观态度，积极推进新业态发展。
    五、二〇二二年发展展望
    2022 年，公司将继续发挥“西安旅游”金字招牌及上市公司

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平台的双重优势，按照五项发展规划，抢抓机遇，创新发展，强
化主业，积极拓展旅游新业态。
    （一）酒店民宿板块
    公司将持续推进“西旅万澳”全谱系酒店建设，凸显酒店主
业地位，以高效、先进的管理经营模式，树立产品标准、建立连
锁酒店标准管理体系、打造运营平台，通过“万澳庄园、万澳庭
院、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍”组成多元化品牌阵容，在
全国范围内拓展“西旅万澳”品牌酒店；在此基础上，扩大品牌
知名度，大力发展加盟门店；同时，持续推进连锁酒店信息化建
设，搭建“住满满”酒店角色管理系统，解决酒店加盟商、投资
人的痛点，推进酒店管理更加便捷化、智慧化。酒管分公司将以
城墙顶级民宿悦新居为样板总店，在西北中原地区开展度假、
乡村民宿、城市公寓等全系列的民宿业务，通过合作、加盟管理
等形式，通过轻资产运营打造专业民宿业务。
    （二）旅行社板块
    受疫情持续影响，传统旅行社业务经营受阻，2022 年，公司
将紧抓后疫情时期行业重构时机，积极转型升级，加强旅游产品
设计，巩固地接板块，不断提升小包团、亲子等特色旅游线路产
品，扩大自营产品集群。加大研学服务升级，丰富课程内容，完
善红培教育、党建活动产品，布局游研学基地、营地建设，努力
将西安海外“柠檬研学”、西安中旅“壹猫研学”打造成以西安
为中心，辐射全国的精品研学品牌。努力提高会展业务，争取各
类大型会展服务，从单一的会展服务向策划、营销、搭建和执行
等整个会展业务链条转变。优化实体门店，大力引进无店铺旅游

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管家服务稳固原有客户群，多元化拓宽销售渠道。加大旅游上下
游资源合作，如景区、演艺、酒店、特色餐厅，加快推进兰州万
达茂、贵阳蘑力小镇、喵町喵寺等项目建设与合作，通过包销、
投资运营周边景区二消项目，托管运营、景区培训等形式，努力
提高旅行社收入。以“西旅会客厅”为载体，通过线上+线下+直
播互动的运营模式，拓展旅行、生活、家庭服务类业务，构建自
由开放的社交电商平台。
    （三）商贸板块
    公司将加大上下游资源合作，通过战略合作+上下游购销+产
业布局+新产品研发等运营模式，以产融结合为先导，推动上下游
协同发展，形成多方共赢的供应链生态闭环，促进商贸板块提质
增效。继续做好产品品质保障，加强品牌化建设，形成自主品牌
产品体系，宣传展示西旅粮油多品类品牌的同时，打通终端销售
环节，布局线下“西旅粮油店”等实体店，为客户提供更有利润、
更有价值的“西旅生态优选系列产品”。通过自主品牌和优选品
牌茶产品的线上线下展销，逐步推出“西旅茶馆”连锁加盟门店，
打通设计加工销售茶产业链生产的综合发展模式。加大线上、线
下网点布局力度，打造“西旅新电商”平台，不断完善西旅生态
小程序、西旅生态拼多多店铺及抖音小店，通过原产地供应链直
播及线上销售等形式，打造 30 分钟即时配送移动互联网购物平台，
满足客户日常所需。通过 3～5 年的时间，完善物流配送体系，打
造全国首家自动化生态供应链集采配送基地，逐步实现一体化展
销集采加工、一站式仓储分拣直配，进一步降低传统供应成本。
    （四）创新业务

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    积极围绕景区运营管理、供应链管理、教育培训等新业态，
瞄准都市文娱、户外生活、自然教育、会展服务、研学旅游、本
地生活、直播电商、康养旅游等创新业态，以新思维、新模式、
新渠道、新产品，立基产业生态培育和种子业务储备工作，努力
提升产业要素单元效益和协同效应，为企业发展培育新的业务增
长点。
    二〇二二年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发、从
公司可持续健康发展出发，围绕公司业务发展需要，贯彻部署公
司发展战略，加强公司内部管理，努力提升企业效益，以更好的
业绩表现回报股东。


                               西安旅游股份有限公司董事会
                                     二〇二二年四月十三日




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