证券代码：000610          证券简称：西安旅游      公告编号：2022-11
号




                   西安旅游股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九
次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以书面方式通知各位董事。

     二、会议召开和出席情况
     第九届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 13 日（星期三）上午
9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 6 名，实到 6 名，监事 3

名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的
方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     三、议案的审议情况

     1、审议通过《二〇二一年度董事会工作报告》，并同意将该议
案提交 2021 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大
会上进行述职。

     具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇二一年度董事会工作报告》
及《二〇二一年度独立董事述职报告》。

     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    2、审议通过《二〇二一年度总经理工作报告》。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二一年度总经理工作报告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《二〇二一年度报告全文及摘要》，并同意将该议
案提交二〇二一年度股东大会审议。
    内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二

〇二一年度报告全文及摘要》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《二〇二一年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
    内 容 详 见 2022 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二一年度募集资金存放及使
用情况专项报告》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《二〇二一年度内部控制自我评价报告》。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二一年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《二〇二一年度财务决算报告》，并同意将该议案
提交二〇二一年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二一年度财务决算报告》。



                            第 2 页
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《二〇二一年度利润分配预案》, 并同意将该议案
提交二〇二一年度股东大会审议。
    内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二
〇二一年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

    内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开二〇二一年度股东大会的通知》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签
署有关合同的议案》。并同意将该议案提交二〇二一年度股东大会审

议。
    根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在
100,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借

款事宜。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过《关于选举公司董事的议案》。并同意将该议案提

交二〇二一年度股东大会审议。
    由于公司部分董事因工作变化原因离职，经董事会提名委员会审
核提名庄莹女士、刘文忠先生、侯艳女士为公司第九届董事会非独立

董事。个人简历详见附件。



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    本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式审议通过后方
可生效。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任公司高级管理人员的公告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    附件：西安旅游股份有限公司董事候选人简历
    特此公告。


                                      西安旅游股份有限公司董事会
                                         二〇二二年四月十三日




                            第 4 页
附件：西安旅游股份有限公司董事候选人简历


    庄莹：女，汉族，河南洛阳人，1978 年 11 月生，本科学历，
中共党员。曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经
理、出境领队；西安曲江大雁塔广场管理处副处长；西安曲江大雁
塔景区管理公司副总经理；西安曲江文化旅游（集团）有限公司经
营策划部部长；西安唐艺坊文化传播有限公司董事长；西安曲江文
化旅游股份有限公司副总经理等职。现担任西安曲江智造文化旅游

产业股份有限公司董事长及西安旅游股份有限公司总经理。
    庄莹女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，
与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易
所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《构建诚信惩
戒失信合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    刘文忠：男，汉族，河北深州人，1974 年 5 月生，本科学历，

中共党员。曾任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务经理；西安
旅游股份有限公司财务经理；西安饮食股份有限公司财务管理中心
执行总监。

    刘文忠先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关
系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券

交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《构建诚



                           第 5 页
信惩戒失信合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    侯艳：女，汉族，河南扶沟人，1977 年 8 月生，本科学历，
中共党员。曾任西安曲江新区管理委员会经济发展局副局长；西安
市纪委派出西安曲江新区纪律检查工作委员会纪检监察室主任；西
安旅游集团有限责任公司纪检监察室副主任。现任西安旅游集团有
限责任公司纪检监察室主任。

    侯艳女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，
与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易
所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《构建诚信惩
戒失信合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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