证券代码：000610             证券简称：西安旅游            公告编号：2022-12 号




                        西安旅游股份有限公司
                   第九届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式：
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通
知于 2022 年 4 月 1 日以书面方式通知各位监事。会议于 2022 年 4 月 13 日（星
期三）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

     二、议案审议情况：
     1、审议通过《二〇二一年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交二〇
二一年度股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《二〇二一年度报告全文及摘要》。
     监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     3、审议通过《二〇二一年度内部控制自我评价报告》。
     按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公
司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，

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按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公
司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和
监管部门规定的要求。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《二〇二一年度财务决算报告》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《二〇二一年度利润分配预案》。
   监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于选举公司监事的议案》。并同意将该议案提交二〇
二一年度股东大会审议。
   近期收到监事会主席曾进女士的离职申请，曾进女士由于工作变化原因辞
去公司监事职务，由于其离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司
提名陈琳女士为公司第九届监事会监事。个人简历详见附件。此事项需经股东
大会审议，曾进女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   附件：西安旅游股份有限公司监事候选人简历
   特此公告。


                                              西安旅游股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年四月十三日




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附件：西安旅游股份有限公司监事候选人简历


    陈琳：女，汉族，湖北人，1972 年 11 月生，大专学历，中共党员。曾任西
安永宁宫大酒店总经理助理兼工会负责人、常务副总经理、党支部书记；西安
常宁宫会议培训中心综合办公室主任；西安旅游集团纪检监察室主管、纪检监
察室副主任。

    陈琳女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、
独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联
关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部
委联合印发的《构建诚信惩戒失信合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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