证券代码：000610           证券简称：西安旅游           公告编号：2022-14
号




                    西安旅游股份有限公司
          关于二〇二一年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13
日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《二〇二一年度利润分

配预案》。
     一、利润分配预案的内容
     2021 年母公司实现净利润 -35,067,617.15 元，加上以前年度未

分配利润 227,991,258.74 元，可供分配的净利润 192,923,641.59 元。
     根据公司《章程》第一百六十六条“公司每连续三年至少有一次
现金方式分配股利；该三个年度以现金方式分配的利润总数不少于该

三个年度年均可供股东分配利润数额的 30%。”公司 2020 年度以
236,747,901 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币
0.12 元（含税），合计派发现金股利为人民币 2,840,974.81（含税）；

由 于 母 公 司 2019 年 至 2021 年 近 三 年 累 计 实 现 可 供 分 配 利 润
-47,577,604.68 元，故 2021 年不具备现金分红条件，同时，考虑到
公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不

以资本公积转增股本。
     二、利润分配预案的合法性、合规性



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    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》、公司《章程》等相关规定，符合公司《章程》
规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分
配预案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司

2021 年度股东大会审议。
    三、独立董事意见
    独立董事认为：我们作为公司的独立董事，认为公司的上述分配

方案符合《公司章程》及公司实际情况。我们同意上述利润分配方案。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合
规性及合理性。
    特此公告。


                                      西安旅游股份有限公司董事会
                                        二〇二二年四月十三日




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