证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2022-21 号
西安旅游股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无议案否决的情况。
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022 年 5 月 9 日（周一）下午 14:30。
2、现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公
司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行。
4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会。
5、主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
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参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及
股东代理人共 8 人，代表股份 69,341,522 股，占上市公司总股份的
29.2892％。其中：出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东
及股东代理人股东 2 人，代表股份 67,235,622 股，占上市公司总股份
的 28.3997％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 6
人，代表股份 2,105,900 股，占上市公司总股份的 0.8895％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的股东）共 7 人，代表股份 4,739,377 股，占上市公司总
股份的 2.0019％。
8、本公司董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所律师
出席了会议。
三、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案以现场记名投票方式与网络投票表决
相结合的方式，经审议表决结果如下：
议案 1.00 《二〇二一年度董事会工作报告》
同意 69,301,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；
反对 39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,699,677 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1623％；
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反对 39,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8377％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 2.00 《二〇二一年度监事会工作报告》
同意 69,301,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；
反对 39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同 意 4,699,677 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1623％；
反对 39,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8377％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 3.00 《二〇二一年度报告全文及摘要》
同意 69,301,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；
反对 39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
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其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,699,677 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1623％；
反对 39,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8377％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 4.00 《二〇二一年度财务决算报告》
同意 69,301,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；
反对 39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,699,677 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1623％；
反对 39,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8377％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 5.00 《二〇二一年度利润分配预案》
同意 69,301,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；
反对 39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,699,677 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1623％；
反对 39,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8377％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 6.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有
关合同的议案》
同意 69,301,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；
反对 39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,699,677 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1623％；
反对 39,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8377％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
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议案 7.00 《关于选举公司董事的议案》（采用累积投票制）
议案 7.01 选举庄莹女士为公司第九届董事会非独立董事
同意:69,291,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,689,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9493％。
表决结果：当选。
议案 7.02 选举刘文忠先生为公司第九届董事会非独立董事
同意:69,291,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,689,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9493％。
表决结果：当选。
议案 7.03 选举侯艳女士为公司第九届董事会非独立董事
同意:69,291,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,689,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9493％。
表决结果：当选。
议案 8.00 《关于选举监事的议案》（采用累积投票制）
议案 8.01 选举陈琳女士为公司第九届监事会监事
同意:69,291,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％。
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其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,689,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9493％。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：陈鑫涛 李若水
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.西安旅游股份有限公司二〇二一年度股东大会会议决议。
2.关于西安旅游股份有限公司二〇二一年度股东大会之律师见证
法律意见书。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二二年五月九日
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