证券代码：000610          证券简称：西安旅游       公告编号：2022-27
号




                   西安旅游股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式

     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

二次会议通知于 2022 年 10 月 13 日以书面方式通知各位董事。

     二、会议召开和出席情况

     第九届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决

9 名，监事 3 名及公司高管列席会议，本次会议采用现场及网络表决

方式召开。会议由公司董事长王伟先生主持。会议符合《公司法》及

本公司章程的规定。

     三、议案的审议情况

     1、审议通过《二〇二二年第三季度报告》。

     内容详见 2022 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇

二二年第三季度报告》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《关于拟签订日常关联交易合同的议案》，此议案



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为关联交易，独立董事已出具事前认可函并发表独立意见，关联董事

吴妍女士、侯艳女士回避表决。

    内容详见 2022 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

拟签订日常关联交易合同的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                       西安旅游股份有限公司董事会

                                        二〇二二年十月二十四日




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