证券代码：000610       证券简称:西安旅游      公告编号： 2022-32 号




                    西安旅游股份有限公司
               第九届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式：

      西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十

三次会议通知于 2022 年 11 月 27 日以书面方式通知各位监事。会议

于 2022 年 12 月 7 日（星期三）上午在公司会议室召开，应到监事 3

名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、议案审议情况：

     1.审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》，并同意

将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

     公司第九届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》

的相关规定，监事会同意提名陈琳女士、徐荣女士为公司第十届监事

会监事候选人。

     根据《公司章程》有关规定，第九届监事会监事在换届选举完成

前仍将履行监事职务，直至公司股东大会选举产生第十届监事会。
    以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会

选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

    1.1 选举陈琳女士为公司第十届监事会监事

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    1.2 选举徐荣女士为公司第十届监事会监事

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                   西安旅游股份有限公司监事会

                                         二〇二二年十二月七日
附件：

                   西安旅游股份有限公司

                第十届监事会监事候选人简历



    陈琳：女，汉族，湖北人，1972 年 11 月生，中共党员，大专学

历。曾任西安永宁宫大酒店总经理助理兼工会负责人、常务副总经理、

党支部书记；西安常宁宫会议培训中心综合办公室主任；西安旅游集

团纪检监察室主管、纪检监察室副主任；现任西安旅游股份有限公司

第九届监事会主席，西安旅游股份有限公司纪委书记。

    陈琳女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与

其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚

和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信合

作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。



    徐荣：女，汉族，陕西武功人，1976 年 5 月生，中共党员，大

专学历，政工师。曾任西安旅游股份有限公司关中饭店副总经理；西

安旅游股份有限公司解放饭店副总经理；西安旅游股份有限公司办公

室主管；西安旅游股份有限公司纪委委员、党群工作部主任、总部党

支部书记；现任西安旅游股份有限公司第九届监事会监事，西安旅游

股份有限公司解放饭店党支部书记。

    徐荣女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过
中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委

联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执

行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。