西安旅游股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》以及《公司章程》等有关规定，作为西安旅游股份有限公司的独

立董事，我们对公司第九届董事会第十三次会议相关议案，发表如下

独立意见：

    1.《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关

于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

    我们认为：第十届董事会非独立董事、独立董事候选人提名程序

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。根据各位候选人的个人

履历、工作业绩等情况，其具备担任上市公司董事的资格，未发现有

《公司法》第 146 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者

并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》等有关法律、法规和规范

性文件规定的任职资格和条件。同意提名王伟先生、庄莹女士、刘文

忠先生、段扬先生、侯艳女士、胡畔女士为第十届董事会非独立董事

候选人，同意提名张俊瑞先生、傅瑜先生、郭亚军先生为第十届董事

会独立董事候选人。

    2.《关于聘请公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》

    我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市

公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准

则，能够满足公司 2022 年度财务审计和内控审计工作要求，能够独

立对公司财务状况进行审计。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将《关于聘请公

司 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

                            独立董事：张俊瑞   傅瑜   郭亚军

                                   二〇二二年十二月七日