证券代码：000610          证券简称：西安旅游        公告编号：2022-34 号




                      西安旅游股份有限公司
      关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会。
     2、召集人：本公司董事会，2022 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十
三次会议审议通过《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案》，

提议召开本次股东大会。
     3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》
等的规定。

     4、会议时间：
     现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日下午 14:30。

     网络投票时间：
     （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 19 日(星期一)

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    7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层
    二、会议审议事项

    1 关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
    1.1   选举王伟先生为公司第十届董事会董事
    1.2   选举庄莹女士为公司第十届董事会董事

    1.3   选举刘文忠先生为公司第十届董事会董事
    1.4   选举段扬先生为公司第十届董事会董事

    1.5   选举侯艳女士为公司第十届董事会董事
    1.6   选举胡畔女士为公司第十届董事会董事
    2 关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案

    2.1   选举张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事
    2.2   选举傅瑜先生为公司第十届董事会独立董事

    2.3   选举郭亚军先生为公司第十届董事会独立董事
    3 关于选举公司第十届监事会监事的议案
    3.1   选举陈琳女士为公司第十届监事会监事

    3.2   选举徐荣女士为公司第十届监事会监事
    4 关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案


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    1、2、3 项议案实行累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立
性经深圳证券交易所备案无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提

交本次股东大会审议，监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司
职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。4 项议案
为非累积投票制。

    上述议案的内容详见 2022 年 12 月 8 日公司指定信息披露报刊《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
     提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                   可以投票

       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

   累积投票提案
                  关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议
       1.00                                                      应选人数（6）人
                  案
       1.01       选举王伟先生为公司第十届董事会董事                   √

       1.02       选举庄莹女士为公司第十届董事会董事                   √
       1.03       选举刘文忠先生为公司第十届董事会董事                 √

       1.04       选举段扬先生为公司第十届董事会董事                   √
       1.05       选举侯艳女士为公司第十届董事会董事                   √
       1.06       选举胡畔女士为公司第十届董事会董事                   √
       2.00       关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案   应选人数（3）人

       2.01       选举张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事             √
       2.02       选举傅瑜先生为公司第十届董事会独立董事               √

       2.03       选举郭亚军先生为公司第十届董事会独立董事             √
       3.00       关于选举公司第十届监事会监事的议案             应选人数（2）人

       3.01       选举陈琳女士为公司第十届监事会监事                   √



                                   第 3 页
         3.02       选举徐荣女士为公司第十届监事会监事               √
  非累积投票提案

         4.00       关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案   √



    四、出席现场会议登记办法：

    1、登记时间： 2022 年 12 月 21 日
    （上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）

    2、登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层西安旅游
股份有限公司董事会办公室。
    联系人： 白玮琛

    联系电话：（029）82065555
    传          真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

    联系邮箱：xatour@000610.com
    3、登记方式：
    1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符

合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人
股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    2）委托代理人登记时须提交的手续
    对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人
股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代

理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述
内容一致。
    4）本次股东大会出席者所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程

                                     第 4 页
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件一。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第十三次会议决议

    2、第九届监事会第十三次会议决议
    特此公告。


                                      西安旅游股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十二月七日




                            第 5 页
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


   一、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简

称为“西旅投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过

其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
                 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                          填报
             对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                     …                                    …
                   合 计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但


                                   第 6 页
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00

—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日（现场股东
大会结束当日）上午 9:15 至下午 15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。




                             第 7 页
     3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                            第 8 页
附件二：

                                  授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按
自己的意见投票）：

                                                       备注        同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                    目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
累积投票
                                      提案 1、2、3 为等额选举
  提案
           关于选举公司第十届董事会非独立董事候选
  1.00                                                        应选人数（6）人
           人的议案
  1.01     选举王伟先生为公司第十届董事会董事           √
  1.02     选举庄莹女士为公司第十届董事会董事           √
  1.03     选举刘文忠先生为公司第十届董事会董事         √
  1.04     选举段扬先生为公司第十届董事会董事           √
  1.05     选举侯艳女士为公司第十届董事会董事           √
  1.06     选举胡畔女士为公司第十届董事会董事           √
           关于选举公司第十届董事会独立董事候选人
  2.00                                                        应选人数（3）人
           的议案
           选举张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董
  2.01                                                  √
           事
  2.02     选举傅瑜先生为公司第十届董事会独立董事       √
           选举郭亚军先生为公司第十届董事会独立董
  2.03                                                  √
           事
  3.00     关于选举公司第十届监事会监事的议案                 应选人数（2）人
  3.01     选举陈琳女士为公司第十届监事会监事           √
  3.02     选举徐荣女士为公司第十届监事会监事           √
非累积投
票提案
  4.00     关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机
                                                        √
           构的议案


授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：


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