证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2022-37 号
西安旅游股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30
2、现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本
公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行。
4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会
5、主持人：公司董事长王伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
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参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及
股东代理人共 5 人，代表股份数量为 69,903,322 股，占本公司有表决
权股份总数的 29.5265％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共 2 人，代表股份数量为 67,713,522 股，占本公司有表决权股份
总数的 28.6015％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东
共 3 人，代表股份 2,189,800 股，占上市公司总股份的 0.9250％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的股东）共 4 人，代表股份 4,801,177 股，占上市公司总
股份的 2.0280％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,611,377 股，占
上市公司总股份的 1.1030％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,189,800 股，占上市公
司总股份的 0.9250％。
8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所
律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审
议表决结果如下：
1 关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.1 选举王伟先生为公司第十届董事会董事
同意股份数：68,969,428 股，占出席会议所有股东所持股份的
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98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,283 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
1.2 选举庄莹女士为公司第十届董事会董事
同意股份数：68,969,428 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,283 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
1.3 选举刘文忠先生为公司第十届董事会董事
同意股份数：68,969,428 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,283 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
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表决结果：当选。
1.4 选举段扬先生为公司第十届董事会董事
同意股份数：68,969,428 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,283 股，占出席 会议中小股东所持股份 的
80.5486％。
表决结果：当选。
1.5 选举侯艳女士为公司第十届董事会董事
同意股份数：68,969,428 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,283 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
1.6 选举胡畔女士为公司第十届董事会董事
同意股份数：68,969,428 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
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其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,283 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
2 关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案
2.1 选举张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数：68,969,425 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,280 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
2.2 选举傅瑜先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数：68,969,425 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,280 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
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表决结果：当选。
2.3 选举郭亚军先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数：68,969,425 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,280 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
3 关于选举公司第十届监事会监事的议案
3.1 选举陈琳女士为公司第十届监事会监事
同意股份数：68,969,424 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,279 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
3.2 选举徐荣女士为公司第十届监事会监事
同意股份数：68,969,424 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
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其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3,867,279 股，占出席 会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
4 关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案
同意 69,903,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同 意 4,801,177 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：李天光、王斐
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
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会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、西安旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
2、关于西安旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之律师
见证法律意见书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日
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