西安旅游股份有限公司
             2022 年度董事会工作报告

    2022 年度，西安旅游股份有限公司（以下简称：公司）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事
规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司
和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格
执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断
推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报
告如下：
    一、2022 年公司经营情况概述
    2022 年，公司精准把握西安国际化大都市建设方向，进一步
解放思想，创新融合发展，以服务质量提升为引领，践行“两个
基业+五个品牌+三个抓手”的协同发展工作构想，通过创新开放
合作、资本运作、项目驱动发展等模式，逐步构建由酒店民宿、
智慧旅游、贸易物流、资本运作、景区管理、特色商业、教育培
训 等 多 元 化 产 业 集 群 。 全 年 预 计 实 现 营 业 收 入
39,599.48 万元，净利润为-16,746.60 万元。
    1.畅游旅行板块
    2022 年旅游业复苏缓慢，公司旗下旅行社积极转型升级，加
强产业拓展，整合公司产业发展要素及旅游资源，打造多元化文
旅融合项目。以智旅分公司为公司创新业务孵化平台推出“西旅
课堂”活动，现已完成 7 堂课，受训近 500 人次。设立“西旅研

                             1
学事业部”持续做大西旅研学品牌，升级研学服务、整合业务资
源、完善课程体系、丰富活动内容，研发多种有针对性且形式多
样的研学产品。
   2.品质酒店板块
   持续扩大“西旅万澳”酒店品牌谱系布局，从品牌管理、品
牌营销、品牌服务等多角度开展工作，通过万澳品牌职业经理人
的专业培训，组建优质的营销团队，将品牌形象延展设计，结合
数字化新媒体开展线上线下多种形式的销售及推广，实现多元化
发展模式。
   3.西旅生态板块
   西旅生态打造“直采+基地+渠道专供”模式，结合线上线下
服务发挥产地资源优势。进一步完善蔬菜、果品、粮油、肉禽、
茶叶、酒店用品等产业链。不断强化“西旅生态”品牌建设，积
极拓展各类助农项目紧抓原产地供应链建设，各类产品全面覆盖
市内一、二级农贸市场和各类终端用户，取得了良好的经济效益
和社会效益。
   二、董事会 2022 年度工作情况
   1.法人治理情况
   2022 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规和监管部门的要求，不断健全和
完善公司法人治理机制。公司股东大会、董事会、监事会和经营
管理层权责分明并有效运行，同时充分发挥独立董事和董事会各
专门委员会在公司治理机制中的作用，以真实完整的信息披露、
良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系规

                           2
范公司运作，切实保障公司全体股东和广大投资者权益。
    2.内部控制建设情况
    公司依据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文
件的要求，结合自身实际情况，持续对公司内部控制规范体系进
行完善并切实有效执行。
    3.董事会日常工作情况
    2022年，公司共召开了2次股东大会、7次董事会，各项会议
的召集召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，各项
信息按规定进行了披露，会议所作各项决议均得到了及时、有效
的执行。
    4.董事会各专业委员会、独立董事履职情况
    2022 年，公司董事会各专业委员会能够按照《公司章程》及
各专业委员会工作细则的规定与要求认真履行职责，为公司的决
策提供专业意见。各董事、独立董事均能够依法依规履行自己的
职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发
表意见。详见《二〇二二年年度报告》“第四节公司治理”中“七、
董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。
    5.独立董事履职情况
    2022年，公司独立董事勤勉尽责认真履行法律法规和《公司
章程》赋予的职责和义务，积极参加董事会、专门委员会和股东
大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，运用
自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司发生的需要独立
董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不受公司和控

                             3
股股东的影响，切实维护了公司及中小股东的利益。
    三、2023 年发展展望
   2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司将
继续坚持高质量发展目标，坚持改革与创新为主基调，聚焦主责
主业，以扩大规模与提质增效并重为基本原则，建立以规模为导
向的链主企业发展机制、以利润为导向的企业绩效考核机制、以
文化为导向的城市旅游服务体系作为公司深化发展路径。坚持旅
游资源、旅游市场双重导向促进经营管理水平提升。深耕旅行社
优势领域，拓展研发旅游线路，联动门市、电商、自媒体激活客
群，促进新文娱、景区运营及旅游资源开发实现项目迭代升级。
做强做优传统主业，做大做实新兴业态，全力推动公司实现高质
量发展。
    1.资本运作
   充分发挥上市公司平台作用，积极借助资本市场工具整合优
质资源，持续优化公司资本结构，进一步延伸产业链、价值链，
不断提升公司核心竞争力。
    2.畅游旅行
   畅游旅行保“畅”，产品导航，文旅交融。梳理和评价单元
要素效率，赋能高效要素单元，创新打造明星产品，持续加强旅
游产品设计、研学服务升级、会展服务全业务链转变，构建自由
开放的社交电商平台。
    3.品质酒店
   发挥万澳、悦新居 2 个品牌示范效应，深化“直营+加盟”体
制机制优化。精研老字号品牌酒店焕新业务和“城市会客厅”产

                           4
品组合方式。多元整合国内外精品酒店、设计师品牌酒店资源，
打造品牌矩阵，研发“党建红培+城市会客厅+老字号酒店”核心
产品，以胜利饭店为示范基地，打磨万澳酒店国际化商旅服务产
品体系，严格质量管理。
    4.西旅生态
    进一步建立和完善产品溯源体系、供应链集采基地、物流配
送体系，系统构建原产地“农业一二三产融合示范园”、县域“特
色农产品批发市场”和中心城市“特色农产品供应链企业聚集区”
3 个样板工程，完成产品组合落地和模式示范。
    5.教育板块
    西旅睿德教育、理光之星教育广场传递“教育即生活”的理
念，打造“科技、美育、思维、艺术”的中高端一站式“教育+文
旅”综合体，以素质培养、培训教育、出国留学等相关产业的发
展，逐步构建教育、文旅产业新格局，以全新姿态引领教培行业
潮流。红旗书屋有机融合党政机关和企事业单位党建及社区文化
建设需求，打造集阅读、展示、学习、交流于一体的红色空间。
    2023 年公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，充分发挥董
事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，
从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既
定的经营目标和发展方向，努力推进实施公司战略规划，以真实
完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制
和风险控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作，促进
公司可持续健康发展。

                             5
    西安旅游股份有限公司董事会
       二〇二三年四月十七日




6