证券代码：000610          证券简称：西安旅游         公告编号：2023-06
号




                   西安旅游股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式

     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以书面方式通知各位董事。

     二、会议召开和出席情况

     第十届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 17 日（星期一）上午 10:00
在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列

席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     三、议案的审议情况

     1、审议通过《二〇二二年度董事会工作报告》，并同意将该议

案提交 2022 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大

会上进行述职。

     具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇二二年度董事会工作报告》

及《二〇二二年度独立董事述职报告》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    2、审议通过《二〇二二年度总经理工作报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《二〇二二年度报告全文及摘要》，并同意将该议

案提交二〇二二年度股东大会审议。

    内容详见 2023 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇

二二年度报告全文及摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《二〇二二年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

    内 容 详 见 2023 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二二年度募集资金存放及使用

情况专项报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《二〇二二年度内部控制自我评价报告》。

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二二年度内部控制自我评价报

告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《二〇二二年度财务决算报告》，并同意将该议案

提交二〇二二年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二二年度财务决算报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《二〇二二年度利润分配预案》, 并同意将该议案



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提交二〇二二年度股东大会审议。

    内容详见 2023 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

二〇二二年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构的议

案》，并同意将该议案提交二〇二二年度股东大会审议。

    内容详见 2023 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签

署有关合同的议案》。并同意将该议案提交二〇二二年度股东大会审

议。

    根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在

100,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借

款事宜。

    10、审议通过《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》。

    内容详见 2023 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开二〇二二年度股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       11、审议通过《二○二三年度第一季度报告》。

    内容详见 2023 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、



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《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇

二三年第一季度报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                      西安旅游股份有限公司董事会

                                      二〇二三年四月十七日




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