内蒙古天首科技发展股份有限公司公告


       证券代码：000611              证券简称：天首发展   公告编码：2018-75


                   内蒙古天首科技发展股份有限公司
                 独立董事公开征集委托投票权的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

     征集投票权的起止时间：2018 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 26 日（上午
9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
     按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，内蒙古天首科技股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事章勇坚先生作为征集人，就公司拟于 2018
年 11 月 1 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司
全体股东征集投票权。
     一、征集人声明
     征集人仅对公司拟召开的 2018 年第三次临时股东大会的相关审议事项征集
股东委托投票权而制作并签署独立董事公开征集投票权报告书。征集人保证本报
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性
承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵
市场等证券欺诈行为。
     本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述。
     本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何
条款或与之产生冲突。
     二、公司基本情况及征集事项
      （一）公司基本情况
     公司名称：内蒙古天首科技发展股份有限公司
     公司证券简称：天首发展
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     公司证券代码：000611
     法定代表人：邱士杰
     联系地址：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 13 层 07 单元
     联系人：姜琴
     电话：010-81035656
     传真：010-81035656
     （二）征集事项
     由征集人对公司 2018 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体
股东征集投票权：
     1、《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计
划（草案）及其摘要>的议案》；
     2、《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；
     3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》
     三、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
     （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委
员会成员章勇坚先生，其基本情况如下：
      章勇坚先生，生于 1972 年，中共党员，注册会计师、高级会计师。2005 年
2 月至今任浙江通达税务师事务所所长，兼任浙江华通医药股份有限公司、浙江
明牌珠宝股份有限公司独立董事。
     （二）章勇坚先生目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；其与其主要直系亲属未就公司股权
有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人
员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
     （三）章勇坚先生作为本公司独立董事，出席了公司 2018 年 10 月 15 日召
开的第八届董事会第二十七会议，对征集事项的所有议案均投了赞成票。
     （四）章勇坚先生认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发
展，有利于建立健全公司的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升
公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，不
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存在损害公司及全体股东利益的情形 。
      四、本次股东大会的基本情况
     关于公司 2018 年第三次临时股东大会召开的基本情况，具体内容详见 2018
年 10 月 16 日在巨潮资讯网披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》（临[2018-72]）。
     五、征集方案
     （一）征集对象
     截止 2018 年 10 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国结算深圳分公司
登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
     （二）征集时间
     2018 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 26 日（上午 9:00-11:30,下午
14:00-17:00）
     （三）征集方式
     采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
     （四）征集程序
     1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书（以下简称“授权委托书”)。
     2、委托人向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件：
     （1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、
法定代表人签字）：
      ① 现行有效的法人营业执照复印件；
      ② 法定代表人身份证复印件；
      ③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，
则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；
      ④ 法人股东账户卡复印件；
     （2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字） ：
      ① 股东本人身份证复印件；
      ② 股东账户卡复印件；
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      ③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，
则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。
     （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
     3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递或传真方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的， 到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
     委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
     地      址：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 13 层 07 单元
     邮政编码：100022
     联系电话/传真：010-81035656
     联系人：姜琴
     未在本报告书规定征集时间内送达的投票委托为无效送达，不发生授权委托
的法律后果；未按本报告书的要求制作授权委托书及相关文件，不发生授权委托
的法律后果。若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次临时股
东大会的投票权。
     4、由见证律师确认有效表决票。律师事务所见证律师将对法人股东和个人
股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律
师提交征集人。
     （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
     1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
     2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
     3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
     4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
     5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集
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事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授
权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法
判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过
该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。股东将征集事项的投票权
委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次临时股东
大会，但对征集事项无投票权。
     （五）经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以
下办法处理：
     1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议报到登记时间
截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人
的授权委托自动失效；
     2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议报到登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托
的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
     3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示 ，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
书无效。
     六、特别提示
     由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托
书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人
签字或盖章进行实质审核，符合征集报告书规定形式要件的授权委托书和相关证
明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
股东若对征集报告书任何内容如有疑问，请咨询专业顾问的意见。
     附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
     特此公告。


                                     内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二〇一八年十月十六日
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附件:

                  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

       本公司（本人）作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集
人为本次征集投票权制作并公告的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召
开 2018 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等
相关情况已充分了解。
       本公司（本人）作为授权委托人，兹授权委托内蒙古天首科技发展股份有限
公司独立董事章勇坚作为本公司（本人）的代理人出席内蒙古天首科技发展股份
有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议
事项行使表决权：

 序号                         议案名称                    同意   反对   弃权
         关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度
   1     限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
         关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度
   2     限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制
   3     性股票激励计划相关事项的议案
       注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
       委托人姓名或名称（签名或盖章）：
       委托股东身份证号码或营业执照号码：
       委托股东持股数：
       委托股东证券账户号：
       签署日期：
       本项授权的有效期限：自签署日至公司 2018 年第三次临时股东大会结束。