内蒙古天首科技发展股份有限公司                                           公告


     证券代码：000611            证券简称：天首发展   公告编码：临 2019-13


                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
               第八届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3
日以现场加通讯的表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议，本次会议通知
于 2019 年 4 月 1 日以电话、邮件等方式通知各位董事。会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名），董事长邱士杰主持了会议，
董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯表决方式参加了会议。本次董事会
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了公司《关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其
提供履约担保的议案》

     经公司董事会全体董事表决同意，审议通过了《关于控股子公司签订<施工、
采购总承包合同>并为其提供履约担保的议案》(该合同详情请见与本公告同时披
露在巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<
施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的公告》(公告编号：临[2019-14]))。
     公司董事会为上述担保事项出具了意见，认为：本次公司担保系公司为控股
子公司天池钼业矿山建设的施工、采购事宜提供担保。该担保有利于公司主营业
务转型的尽快推进，更有利于公司经营能力的稳定和提高，不会对公司及控股子
公司的经营运作和业务发展造成不良影响。本次担保符合中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等的规定。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：审议通过。
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     本议案尚需提交临时股东大会审议。

     2、审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

     公司定于 2019 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开 2019 年第一次临
时股东大会（会议具体安排详见与本公告同时披露在巨潮资讯网站上的《内蒙古
天首科技发展股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号为：临[2019-15]））。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：审议通过。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字的公司第八届董事会第三十一次会议决议；
     2、《施工、采购总承包合同》。

     特此公告。




                                         内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                二〇一九年四月四日




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