天首发展：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-04-20
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码： 临 2019-23
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会无增加临时提案的情形；
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 19 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月
18 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 19 日下午 15:00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1201A。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长邱士杰
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 183 人，代表股份 84,328,725 股，占上市公司
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总股份的 24.9625％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 40,000,000 股，占上市公司总
股份的 11.8406％。
通过网络投票的股东 182 人，代表股份 44,328,725 股，占上市公司
总股份的 13.1219％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 182 人，代表股份 44,328,725 股，占上市公司
总股份的 13.1219％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 182 人，代表股份 44,328,725 股，占上市公司
总股份的 13.1219％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体
审议情况如下：
审议通过了公司《关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供
履约担保的议案》
总表决情况：
同意 82,086,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3407％；反对
2,153,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5533％；弃权 89,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1060％。
中小股东总表决情况：
同意 42,086,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9410％；反对
2,153,173 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8573％；弃权 89,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2017％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
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三、律师出具的法律意见
结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的
召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的
审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十日
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