内蒙古天首科技发展股份有限公司公告


      证券代码：000611               证券简称：*ST 天首   公告编码：2021-78


                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六
次会议于 2021 年 12 月 21 日 10:00 时以通讯方式召开，本次会议通知于 2021
年 12 月 17 日以微信、邮件、电话等通讯方式送达各位董事。本次会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中，独立董事 3 名）。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了公司《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》

     详细内容请见与本公告同时披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于续聘 2021 年度
审计机构的公告》(公告编号：[2021-79])。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：审议通过。
     独立董事对公司续聘审计机构的事前认可意见及独立意见与本公告同时披
露在巨潮资讯网站上。
     本议案尚需提交临时股东大会审议。

     2、审议通过了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

     公司定于 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 2:50 在公司会议室召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议公司续聘 2021 年年度审计机构的议案，股东大会召
开的详细内容请见与本公告同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2022 年第
                                             1
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告


一次临时股东大会的通知》[2021-80]。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：审议通过。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字的公司第九届董事会第六次会议决议；
     2、公司与利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》
《内部控制审计业务约定书》。

     特此公告。



                                         内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二〇二一年十二月二十二日




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