内蒙古天首科技发展股份有限公司                                            公告


       证券代码：000611          证券简称：*ST 天首   公告编号：2022-01


                     内蒙古天首科技发展股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12
月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关
于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。公司定于2022年1月6日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，根据深圳证券交易所的有关规定，现再次将股东大会通知公
告如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
     （二）股东大会召集人：公司第九届董事会
     2021年12月21日，公司第九届董事会召开了第六次会议，会议审议同意公司
定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     （四）会议召开日期、时间：
     1、现场会议时间：2022年1月6日（星期四）14:50
     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。
     （五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式
     （六）出席对象：
     1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东（本公司无表决权恢复的优
先股股东）或其代理人。

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     本次股东大会股权登记日：于股权登记日2021年12月31日（星期五）下午收
市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代表人不必是本公司股东。
     公司不存在中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事
项的情形。
     2、本公司董事、监事和高级管理人员；
     3、本公司聘请的律师。

     （七）会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街26号朝阳MEN1101）

     二、会议审议事项

     公司《关于续聘2021年年度审计机构的议案》
     上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详细内容请见与本公
告同时披露在公司指定媒体上的相关公告。

     三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
       提案
                                       提案名称                    该列打勾的栏
       编码
                                                                     目可以投票
非累积投票提案

       1.00           公司《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》        √


     四、会议登记等事项

     1、登记方式：现场、信函或者传真方式
     2、登记时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）9:00-11:30 和 13:00-17:00
     3、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号朝阳 MEN1101 董秘办。
     4、委托代理人登记和表决时的要求：
     股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东
办理参会登记手续时应提供下列材料：
     法人股股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印
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件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
     个人股东登记：个人股东须持有股东账户卡或持有本公司股份证明材料、本
人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证
复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
     异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
     5、联系方式：联系电话及传真：010-57143995
                      电子邮箱：SD000611@163.com
                      联 系 人：姜琴
                      邮政编码：100020
     6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票相关事宜说明详见附
件 1）。

     六、备查文件

     公司第九届董事会第六次会议决议。

     特此公告。



                                             内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二〇二二年一月一日




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附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360611”，投票简称为 “天首投
票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
           对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2022年1月6日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15，结束时间为
2022 年 1 月 6 日 15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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 附件 2：

                                       授 权 委 托 书
      兹授权委托                        先生/女士代表我单位/个人出席《内蒙古天首科

 技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》，并代为行使表决权。

 委托人名称（姓名）：                                          股东账号：

 委托人注册号（身份证号）：                                    持股数量：

 受托人姓名：                               受托人身份证号：

                           本次股东大会提案表决意见示例表
                                                      备注
  提案
                         提案名称                  该列打勾的栏        同意   反对      弃权
  编码
                                                   目可以投票
  非累积
投票提案
            公司《关于续聘 2021 年年度审计机
  1.00                                                   √
            构的议案》

   如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

  □ 可以       □不可以

  委托人（签名或盖章）：

  法定代表人（签名或盖章）：

  委托日期：             年       月     日 有效期至：            年     月   日

 说明：

      1、本授权委托书复印有效。
      2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章
 后邮寄至本公司。
      3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。




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