*ST天首：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-07
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 公告编号：2022-02
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会无增加临时提案的情形；
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号朝阳 MEN1101。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：董事李波
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股
份的12.5048％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
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0.00％。
通过网络投票的股东 98 人，代表股份 42,244,041 股，占上市公司总
股份的 12.5048％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股
份的12.5048％。
其中： 通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
通过网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股
份的12.5048％。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了
公司《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 41,233,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6068％；反对
949,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2471％；弃权 61,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1461％。
中小股东总表决情况：
同意 41,233,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6068％；反对
949,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2471％；弃权 61,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1461％。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：北京仁和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
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1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京仁知律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月七日
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