内蒙古天首科技发展股份有限公司                                            公告


       证券代码：000611          证券简称：*ST 天首   公告编号：2022-09


                     内蒙古天首科技发展股份有限公司
                   关于筹划重大资产重组的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
拟转让本公司 100%控股的下属合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以
下简称“天首投资”）持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”或
“目标公司”）52.1291%的股权（以下简称“本次交易”）。
     2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产组管理办
法》规定的重大资产重组。
     3、目前本次交易尚处于初步筹划阶段，因涉及目标公司其他股东优先受让
权的行使，尚未最终确定交易对手方。本公司需按照相关法律、法规及公司章程
的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定
性，后续公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
     4、敬请广大投资者理性决策，审慎并注意二级市场风险。

     一、 本次交易概况

     本公司拟转让 100%控股的下属合伙企业天首投资持有的天池钼业 52.1291%
股权。为保障目标公司其他三位股东的知情权与优先购买权，同时维护天首投资
依法转让股权的权利，本公司现于本公告披露同时，天首投资向目标公司其他股
东发送《关于吉林市天首投资中心（有限合伙）就其股权转让事项征求同意与征
求是否行使优先购买权意见的通知》，在该通知中涉及事项意见明确或至限期后，
本公司启动相应程序。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大
资产组管理办法》规定的重大资产重组，尚需履行必要的内外部决策和审批程序。

     二、交易标的的基本情况

     公司名称：吉林天池钼业有限公司
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     法定代表人：王荣力
     统一社会信用代码：91220283673303399K
     注册资本：46758.9438 万元
     成立日期：2008 年 04 月 02 日
     注册地址：舒兰市滨河大街 1378 号
     股权结构：吉林市天首投资中心（有限合伙）持股 52.1291%；
                  金堆城钼业股份有限公司持股 18.2967%；
                  吉林六通矿业开发有限公司持股 17.3764%；
                  吉林省亚东国有资本投资有限公司持股 12.1978%；
                  合计 100%。
     经营范围：钼矿开采、加工；钼精粉销售；矿山车辆、设备租赁；硅石、萤
石、长石、建筑石材、土石方生产、加工、销售、运输、平整。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     交易标的所属行业为有色金属矿产开采。

     三、本次交易拟确定的交易价格

     公司拟将天首投资持有的天池钼业 52.1291%的股权以现金交易的方式出售，
预计天池钼业的 100%股权作价不低于 20 亿元，天首投资持有的天池钼业 52.1291%
的股权出售作价不低于 10.42582 亿元；预计支付方式为：①股权转让合同生效
之日起 5 日内，受让方支付 6 亿元至共管账户，在标的股权过户完毕之日起 3
个工作日内，该笔款项解付至天首投资指定账户；②受让方、天首投资双方于
2023 年 6 月 15 日前共同聘请评估咨询机构，评估咨询小城季德钼矿的采矿权出
让收益，双方根据评估咨询结果确认“出让收益保证金”金额；扣除“出让收益
保证金”后的余额，受让方于 2023 年 6 月 30 日前一次性支付给天首投资。

     四、本次交易目前的进展

     公司正在就本次交易展开对外沟通，本公告发布的同时，开始履行征求天池
钼业其他股东的同意及是否行使优先购买权的法律程序，若天池钼业其他股东行
使优先购买权，则需在限期 30 日（自然日）内向公司或天首投资发送经相关有
权机构审批同意的回复，本次交易的交易对方将为发出有效回复的天池钼业其他
股东；若天池钼业其他股东放弃优先购买权或未在 30 日（自然日）内给出明确
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回复，则视为放弃优先购买权，公司将与其他方签订正式协议并履行相关披露和
审批流程。

       五、风险提示

       公司就本次重大资产出售事项正在进行尽职调查，相关必要的内外部决策、
审批程序也在筹划之中，最终方案的推出尚存在不确定性，敬请广大投资者关注
公司后续公告，注意投资风险。
       公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时披露信息。公司指定的信息
披露媒体是《中国 证券报》《上 海证券报》《 证券时报》和 巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为
准。

       特此公告。




                                         内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇二二年一月二十九日




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