内蒙古天首科技发展股份有限公司                                          公告


        证券代码：000611         证券简称：天首退   公告编号：2022-77


                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                       2021 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会出现否决提案的情形。被否决的提案为《2021 年度董事会
工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年
度利润分配预案》《2021 年年度报告全文及其摘要》。
     2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     3、本次年度股东大会存在取消提案的情形。被取消的提案为《关于公司减
资的议案》，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过取消。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议的召开情况

     1、召开时间：
     （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 6 月 10 日（星期五）下午 2:30。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2022年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号朝阳 MENMEN 写字中心
A 座 1102。
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
     4、股东大会召集人：公司董事会。
     5、主持人：董事李晓斌
     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


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     （二）会议的出席情况

     1、股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 277 人，代表股份 74,268,619 股，占公司总股
份的 21.9845％。

     其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。

             通过网络投票的股东股东 277 人，代表股份 74,268,619 股，占上市
公司总股份的 21.9845％。
     2、中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 277 人，代表股份 74,268,619 股，占公司总股
份的 21.9845％

     其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。

             通过网络投票的中小股东277人，代表股份74,268,619股，占公司股
份总数21.9845％

     二、议案审议表决情况

     本次年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，全部议案均
未通过，具体情况如下：
     提案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》
     总表决情况：
     同意 2,871,000 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的 3.8657％ ；反对
71,247,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9317％；弃权 150,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2026％。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,871,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.8657％；反对
71,247,119 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.9317％；弃权 150,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2026％。
     提案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》

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     总表决情况：
     同意 3,173,700 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的 4.2733％ ；反对
70,944,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5241％；弃权 150,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2026％。
     中小股东总表决情况：
     同意 3,173,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.2733％；反对
70,944,419 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.5241％；弃权 150,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2026％。
     提案 3.00 《2021 年度财务决算报告》
     总表决情况：
     同意 3,188,700 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的 4.2935％ ；反对
71,079,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7065％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 3,188,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.2935％；反对
71,079,919 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.7065％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     提案 4.00 《2021 年度利润分配预案》
     总表决情况：
     同意 3,221,100 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的 4.3371％ ；反对
70,346,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7189％；弃权 701,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9440％。
     中小股东总表决情况：
     同意 3,221,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.3371％；反对
70,346,419 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.7189％；弃权 701,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.9440％。
     提案 5.00 《2021 年年度报告全文及其摘要》
     总表决情况：
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     同意 2,638,700 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的 3.5529％ ；反对
71,479,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2444％；弃权 150,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2026％。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,638,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5529％；反对
71,479,419 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.2444％；弃权 150,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2026％。
     三、律师出具的法律意见
     结论性意见：北京中臬律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事
项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

     四、备查文件目录

     1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
     2、北京中臬律师事务所出具的《法律意见书》。

     特此公告。



                                        内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇二二年六月十一日




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