海南大东海旅游中心股份有限公司               2017 年度监事会工作报告




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           2017 年度监事会工作报告

    报告期内，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的
精神，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关
规定，认真履行监督职责，为公司规范运作提供了有力保障。

    一、本报告期监事会共召开了 6 次会议。

    1、 2017 年 3 月 29 日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，
审议通了《2016 年度监事会工作报告》、《关于公司 2016 年年度报告
的议案》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关
于资产减值准备计提与核销的预案》、《公司 2016 年度内部控制自我
评价报告》、《关于会计政策变更的议案》。

    2、2017 年 6 月 26 日，公司召开了第八届监事会第三次临时会
议，审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》。

    3、2017 年 8 月 13 日，公司召开了第八届监事会第四次临时会
议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、
《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易构成关联
交易的议案》、《关于公司与罗牛山签署附条件生效的<股权转让协议>
的议案》、《关于公司与罗牛山签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>
的议案》、《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书（预案）>的议案》、《关于本次重大资产重组符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》、《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于
授权董事长办理借款 3000 万元事宜的议案》。


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    4、2017 年 10 月 25 日，公司召开了第八届监事会第五次临时会
议，审议通过了《关于核销长期投资和往来款的预案》。

    5、2017 年 12 月 4 日，公司召开了第八届监事会第六次临时会
议，审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》。

    6、2017 年 12 月 28 日，公司召开了第八届监事会第七次临时会
议，审议通过了《租赁合同之补充协议》。

    二、监事会履行职责情况

    报告期，监事会全体成员认真履行了股东大会授予的各项监督职
能，列席了 2017 年度召开的各次董事会会议，出席了公司 2016 年度
股东大会、2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大
会、2017 年第三次临时股东大会、2017 年第四次临时股东大会，且
召开了监事会会议，并对议案进行了审议。同时，对公司的财务和董
事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了严格监督。

    监事会对以下事项的审核意见：

    1、公司依法运作情况。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》
等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，
对公司 2017 年经营管理工作进行了监督和检查。认为公司董事、高
级管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东大会和董事会的召开、
表决程序和内容及信息披露等工作，均符合《公司法》及《公司章程》
及其他相关法律法规和监管部门的要求。公司各项内部控制制度健
全、完善，经营决策程序科学合理，符合《内部控制指引》及公司《内
部控制制度》的要求。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和其他相关规章制度，规范运作经营，公
司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公
司章程》，也没有损害公司利益及股东权益。报告期内，公司信息披


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露真实、准确、及时、完整。未发现公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。报告期内，监事会不定期地对公司财务、
业务及公司重要经营活动进行了严格的监督和检查，并对公司年度各
类财务报表、年度决算方案进行了审核，同时对财务制度、管理制度
执行的情况进行了审查，未发现任何违规行为。同意立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度标准无保留意见的审计报告及
2017 年度内部控制审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了
公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、
真实、可靠。

    3、关联交易情况。报告期内，公司关联交易定价政策合理，关
联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害
公司利益。

    4、内部控制情况。监事会认为，公司《2017 年度内部控制自我
评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要
求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司
现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要
求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

    5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。公司按照证
券监管相关规定部门要求，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记
内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易行为。

    6、股东大会执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股
东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容
没有提出任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监
督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。


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    7、报告期内公司无募集资金投资项目。

    三、2018 年度监事会主要工作

    2018 年度，公司监事会将继续认真履行公司章程和股东大会授
予监事会的各项监督职能，促进公司持续、健康、稳定发展。监事会
全体成员将进一步加强对相关法律法规、证监会和交易所发布的规则
规定的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水
平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股民合
法权益。



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                                    二 0 一八年一月三十日




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