证券代码：000613   200613   证券简称：大东海 A 大东海 B   公告编号：2020-017


                 海南大东海旅游中心股份有限公司
               关于独立董事任期届满继续履职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事唐国平先
生自 2014 年 5 月 22 日起担任公司独立董事职务，并担任公司第九届董事会战略委
员会委员、审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员
职务。根据相关规定，唐国平先生将于 2020 年 5 月 21 日因任职期满六年离任。

    鉴于唐国平先生到期离任将导致公司第九届董事会独立董事人数少于董事会成
员的三分之一等，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，唐国平先生的离
任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，唐国平先生仍将按照相
关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。
公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

    唐国平先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对唐国平先生在担任独立董事期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告


                                       海南大东海旅游中心股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二 0 二 0 年五月十九日