*ST东海A：海南祥瑞律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书2021-06-26
海南祥瑞律师事务所
关于海南大东海旅游中心股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
致：海南大东海旅游中心股份有限公司
海南祥瑞律师事务所（以下简称“本所”）指派王嘉慧律师和陈露
律师出席公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本
所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》以及律师行业公认的业务标准，
对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决
方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2021 年 6 月 25 日召开公司 2020 年年度股东大
会，并分别于 2021 年 4 月 24 日、6 月 19 日在《证券时报》、《香港商
报》和巨潮网上刊登了本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东
大会现场会议于 2021 年 6 月 25 日下午 3：00 在海南省三亚市南中国
大酒店召开。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期
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间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 0 人。
通过网络投票的股东共 15 人，代表股份 72,911,180 股，占公司股
份总数的比例为 20.0250%。其中， A 股股东（或股东代理人）15 人，
代表股份 72,911,180 股；B 股股东（或股东代理人）0 人。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会现场会
议。
三、本次股东大会没有新议案提出。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记
名投票和网络投票方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、以 72,229,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.0654%，681,400 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.9346%，0 股弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
2、以 72,229,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.0654%，681,400 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
2
0.9346%，0 股弃权，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
3、以 72,229,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.0654%，681,400 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.9346%，0 股弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
4、以 72,229,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.0654%，681,400 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.9346%，0 股弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
5、以 72,229,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.0654%，681,400 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.9346%，0 股弃权，审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预
案》。
6、以 72,229,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.0654%，681,400 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.9346%，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度报告的议案》。
7、以 72,229,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.0654%，678,400 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.9304%，3,000 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同时，听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
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五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人
和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
海南祥瑞律师事务所 负 责 人：洪新敏
见证律师：王嘉慧
陈 露
二 0 二一年六月二十五日
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