证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号：2021-049
海南大东海旅游中心股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间:2021 年 7 月 5 日(星期一)15:00
网络投票时间:2021 年 7 月 5 日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 7 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长袁小平先生
（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 9 人，代
表股份 72,357,880 股，占公司有表决权股份总数的 19.8731%。
其中，A 股股东（或股东代理人）9 人，代表股份 72,357,880 股，占公司 A 股有
表决权股份总数的 26.2071％；B 股股东（或股东代理人）0 人；
（2）现场会议出席情况： 现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 0
1
人；
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 9 人，代表股份
72,357,880 股，占公司有表决权股份总数的 19.8731％。其中， A 股股东（或股东代
理人）9 人，代表股份 72,357,880 股，占公司有表决权股份总数的 19.8731％；B 股
股东（或股东代理人）0 人。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
经股东大会以现场表决和网络投票表决方式选举，袁小平先生、唐山荣先生、杨
向雅女士当选为公司第十届董事会非独立董事，吴涛先生、张媛媛女士当选为公司第
十届董事会独立董事，张旭丽女士、王干先生当选为公司第十届监事会监事。
（1）总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席 占出席 占出席
本次股 本次股 本次股
提案 东大会 东大会 东大会 表决
提案名称 弃权
编码 同意 有效表 反对 有效表 有效表 结果
（股
（股） 决权股 （股） 决权股 决权股
）
份总数 份总数 份总数
的比例 的比例 的比例
（%） （%） （%）
1.00 关于公司董事会换届选举的议案 - - - - - - -
1.01 选举袁小平先生为第十届董事会
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0 通过
非独立董事
1.02 选举唐山荣先生为第十届董事会
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0 通过
非独立董事
1.03 选举杨向雅女士为第十届董事会
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0 通过
非独立董事
1.04 选举吴涛先生为第十届董事会独
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0 通过
立董事
1.05 选举张媛媛女士为第十届董事会
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0 通过
独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案 - - - - - - -
2.01 选举张旭丽女士为第十届监事会
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0 通过
监事
2.02 选举王干先生为第十届监事会监
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0 通过
事
（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
2
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
提案 次会议中 次会议中 次会议中
提案名称 同意 小股东有 反对 小股东有 弃权 小股东有
编码
（股） 表决权股 （股） 表决权股 （股） 表决权股
份总数的 份总数的 份总数的
比例 (%) 比例(%) 比例(%)
1.00 关于公司董事会换届选举的议案 - - - - - -
1.01 选举袁小平先生为第十届董事会非独
16,300 6.1255 249,800 93.8745 0 0
立董事
1.02 选举唐山荣先生为第十届董事会非独
16,300 6.1255 249,800 93.8745 0 0
立董事
1.03 选举杨向雅女士为第十届董事会非独
16,300 6.1255 249,800 93.8745 0 0
立董事
1.04 选举吴涛先生为第十届董事会独立董
16,300 6.1255 249,800 93.8745 0 0
事
1.05 选举张媛媛女士为第十届董事会独立
16,300 6.1255 249,800 93.8745 0 0
董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案 - - - - - -
2.01 选举张旭丽女士为第十届监事会监事 16,300 6.1255 249,800 93.8745 0 0
2.02 选举王干先生为第十届监事会监事 16,300 6.1255 249,800 93.8745 0 0
（3）本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席本 本次会 本次会
提案 次会议 A 议 A 股股 议 A 股股
提案名称 同意 股股东有 反对 东有表 弃权 东有表
编码
（股） 表决权股 （股） 决权股 （股） 决权股
份总数的 份总数 份总数
比例(%) 的比例 的比例
(%) (%)
1.00 关于公司董事会换届选举的议案 - - - - - -
1.01 选举袁小平先生为第十届董事会非独
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0
立董事
1.02 选举唐山荣先生为第十届董事会非独
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0
立董事
1.03 选举杨向雅女士为第十届董事会非独
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0
立董事
1.04 选举吴涛先生为第十届董事会独立董
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0
事
1.05 选举张媛媛女士为第十届董事会独立
72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0
董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案 - - - - - -
2.01 选举张旭丽女士为第十届监事会监事 72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0
2.02 选举王干先生为第十届监事会监事 72,108,080 99.6548 249,800 0.3452 0 0
（4）本次会议议案 B 股股东表决情况：本次会议现场表决与网络投票均没有 B
3
股股东参加表决。
上述议案具体内容详见 2021 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第七次临时会议决议公
告》（公告编号：2021-039）、《第九届监事会第六次临时会议决议公告》（公告编
号：2021-040）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：王嘉慧、陈露
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人
和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二 0 二一年七月五日
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