证券代码：000613    200613   证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B   公告编号：2021-008

                   海南大东海旅游中心股份有限公司
             第十届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17
日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届监事会第三次临时会议的通知。会
议于 2022 年 3 月 21 在公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人）。本次监事
会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>
的议案》；

    监事会认为：公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》的
相关规定，以及实际经营情况和业务发展需要，拟增加公司经营范围并对《公司
章程》部分条款进行修订，因国家市场监管总局要求经营范围登记规范表述导致
公司原经营范围内容表述发生变化，公司经营范围未发生重大变化，符合相关规
定要求和公司发展需要，不存在损害公司及投资者的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容见公司同日披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。

    以上议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第十届监事会第三次临时会议决议。

    特此公告。



                                 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

                                        二 0 二二年三月二十一日