*ST东海A：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告2022-03-22
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号：2022-009
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21
日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<
公司章程>的议案》。
公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及实际经营情况和业务
发展需要，拟增加“许可项目：食品销售；酒类经营；小餐饮；烟草制品零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）”和“一般项目：食品销售（仅销售预包装
食品）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
经营范围，并拟对《公司章程》相应条款进行修订。因国家市场监管总局要求经
营范围登记规范表述导致公司原经营范围内容表述发生变化，公司经营范围未发
生重大变化。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
除总经理外的其他高级管理人员。 总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十三条 公司经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服
围是：住宿及饮食业（限分公司经营）；摄影； 务；食品销售；酒类经营；小餐饮；烟草制品零售。（依
花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工产 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
品（专营除外）、日用品、工业生产资料（专营 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
除外）、金属材料、机械设备的经营；代售机车 准）
船票。（一般经营项目自主经营，许可经营项目 一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；摄
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凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批 像及视频制作服务；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 针纺织品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产
动。） 品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用
品销售；工业互联网数据服务；金属材料销售；机械设
备销售；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；
非居住房地产租赁；会议及展览服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 情形之一的除外：
2 本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
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（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 异议，要求公司收购其股份；
决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的
会认可的其他方式进行。 其他方式进行。
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公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 项、
（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有
4 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具
的名义直接向人民法院提起诉讼。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要
任的董事依法承担连带责任。 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
行使下列职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
5 （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
方案； （八）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
（八）对发行公司债券作出决议； 式作出决议；
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（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （十）修改本章程；
公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十）修改本章程； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
议； 司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 应当由股东大会决定的其他事项。
（十五）审议股权激励计划； 股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章 他机构和个人代为行使。
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
东大会审议通过。 议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到
额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的
后提供的任何担保； 任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计
担保； 总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 保；
保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会审议连续十二个月内担保金额超过公 股东大会审议连续十二个月内担保金额超过公司最近一
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司最近一期经审计总资产的 30％以后的任何担 期经审计总资产的 30%以后的任何担保事项时，应经出
保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
分之二以上通过。 公司对外提供担保时，应当要求对方提供反担保，且反
公司对外提供担保时，应当要求对方提供反担 担保的提供方应当具有实际承担能力。
保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 对于已实施的担保事项，出现以下情形之一时，公司应
对于已实施的担保事项，出现以下情形之一时， 当及时向董事会或股东大会报告：
公司应当及时向董事会或股东大会报告： （1）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款
（1）被担保人于债务到期后十五个交易日内未 义务的；
履行还款义务的； （2）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力
（2）被担保人出现破产、清算及其他严重影响 情形的。
还款能力情形的。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方 担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不
提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支 得参与该项表决。
配的股东，不得参与该项表决。
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第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
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7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露 案的全部具体内容。需要独立董事发表意见的，应同时
所有提案的全部具体内容。需要独立董事发表意 披露独立董事的意见及理由。
见的，应同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现
场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股
东大会召开当日上午 9：00，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作
日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
通过： （一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改；
（三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担 超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
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保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）利润分配政策的变更或调整；
（六）利润分配政策的变更或调整； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 决议通过的其他事项。
的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
份享有一票表决权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
结果应当及时公开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计
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份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三
以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 席股东大会有表决权的股份总数。
对征集投票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规
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定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监
董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任 事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理
10 公司的高级管理人员。 人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪
水。
第一百三十四条后增加一条 第一百三十五条 公司高级管理人员应当忠实履行职
务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人
11 员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会
公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责
任。
第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准
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息真实、准确、完整。 确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十条 公司聘用取得“从事证券相关 第一百六十一条 公司聘用符合《证券法》规定的会计
业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、 师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的
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净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
1 年，可以续聘。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，编号在上述修订的基
础上顺次调整。
上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请
股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记/备案等相关事
宜，本次变更内容最终以工商行政管理机关核准登记为准。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二 0 二二年三月二十一日
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