海南祥瑞律师事务所

         关于海南大东海旅游中心股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会的

                         法律意见书

    致：海南大东海旅游中心股份有限公司

    海南祥瑞律师事务所（以下简称“本所”）指派王嘉慧律师和陈露
律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及律师行业公认的
业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现
出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于 2022 年 4 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时
股东大会，并分别于 2022 年 3 月 22 日、30 日在《证券时报》《香港
商报》和巨潮网上刊登了本次股东大会的通知和提示性公告，本次股
东大会现场会议于 2022 年 4 月 6 日下午 3：00 在海南省三亚市南中国
大酒店召开。

    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 6 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

    本次股东大会的召集人为公司董事会。


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    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 1 人，代
表股份 63,885,980 股，占公司股份总数的比例为 17.5463 %。其中， A
股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 63,885,980 股；B 股股东（或
股东代理人）0 人。

    通过网络投票的股东共 17 人，代表股份 11,443,300 股，占公司
股份总数的比例为 3.1429 %。其中， A 股股东（或股东代理人）17 人，
代表股份 11,443,300 股；B 股股东（或股东代理人）0 人。

    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会现场会
议。

    三、本次股东大会没有新议案提出

    四、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场表
决和网络投票方式对议案进行了表决，表决结果如下：

    1、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案；

    以 74,077,280 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3380%，1,252,000 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
1.6620%，0 股弃权，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过，
审议通过了关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案。

    经审查，以上议案的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法
律规定。


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    五、结论意见

   本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人
和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。



    海南祥瑞律师事务所              负 责 人： 洪新敏



                                    见证律师：王嘉慧

                                              陈   露




                                  二 0 二二年四月六日




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