证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号：2022-012
海南大东海旅游中心股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间:2022 年 4 月 6 日(星期三)15:00
网络投票时间:2022 年 4 月 6 日,其中:
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 6 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（2）会议召开地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议主持人：董事长袁小平先生
（6）本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和
《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 18 人，
代表股份 75,329,280 股，占公司有表决权股份总数的 20.6892%。
其中，A 股股东（或股东代理人）18 人，代表股份 75,329,280 股，占公司 A 股
有表决权股份总数的 27.2833％；B 股股东（或股东代理人）0 人；
1
（2）现场出席会议情况： 现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 1
人，代表股份 63,885,980 股，占公司有表决权股份总数的 17.5463％。；
（3）网络投票出席会议情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 17 人，
代表股份 11,443,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.1429％。其中， A 股股东（或
股东代理人）17 人，代表股份 11,443,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.1429％；
B 股股东（或股东代理人）0 人。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
本次股东大会《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》获得出席股东大会
的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（1）总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席 占出席 占出席
本次股 本次股 本次股
提案 东大会 东大会 东大会 表决
提案名称 同意 有效表 反对 有效表 弃权 有效表
编码 结果
（股） 决权股 （股） 决权股 （股） 决权股
份总数 份总数 份总数
的比例 的比例 的比例
（%） （%） （%）
1.00 关于增加经营范围及修订《公
74,077,280 98.3380 1,252,000 1.6620 0 0 通过
司章程》的议案
（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
提案 次会议中 次会议中 次会议中
提案名称 同意 小股东有 反对 小股东有 弃权 小股东有
编码
（股） 表决权股 （股） 表决权股 （股） 表决权股
份总数的 份总数的 份总数的
比例 (%) 比例(%) 比例(%)
1.00 关于增加经营范围及修订《公
1,985,500 61.3282 1,252,000 38.6718 0 0
司章程》的议案
2
（3）本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
提案 次会议 A 次会议 A 次会议 A
提案名称 同意 股股东有 反对 股股东有 弃权 股股东有
编码
（股） 表决权股 （股） 表决权股 （股） 表决权股
份总数的 份总数的 份总数的
比例(%) 比例(%) 比例(%)
1.00 关于增加经营范围及修订
74,077,280 98.3380 1,252,000 1.6620 0 0
《公司章程》的议案
（4）本次会议议案 B 股股东表决情况：本次会议现场表决与网络投票均没有 B
股股东参加表决。
上述议案具体内容详见 2022 年 3 月 22 日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三次临时会议决议公告》《第
十届监事会第三次临时会议决议公告》《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公
告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：王嘉慧、陈露
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人
和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二 0 二二年四月六日
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