证券代码：000616            证券简称：海航投资          公告编号：2018-091


                     海航投资集团股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董

事会第二次会议于 2018 年 10 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知

于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 9

名，实到董事 9 名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》

    参会有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关

于 2018 年第三季度报告的议案》。

    2018 年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年第三季度报告

全文》及《2018 年第三季度报告正文》。

    2、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

    参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事于波先生、

刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生、蒙永涛先生回避表决，审议

通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司董事会同意终止本次重大资

产重组事项。

    终止重大资产重组事项的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止筹划重大

资产重组的公告》。
三、备查文件

1、董事会决议；

2、海通证券关于海航投资终止重大资产重组的专项核查意见。



特此公告



                                         海航投资集团股份有限公司

                                                    董事会

                                             二○一八年十月三十日