证券代码：000616            证券简称：海航投资      公告编号：2018-094


                    海航投资集团股份有限公司
                   关于选举职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事姜杰先生因

个人工作原因，不再担任公司第八届监事会职工代表监事职务。经核实，截至本

公告披露日，姜杰先生未持有公司股权。

    公司对姜杰先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。

    根据《公司章程》规定，公司监事会职工代表监事的比例不得低于监事会总

人数的三分之一，因此，为保证监事会正常运作，公司于 2018 年 11 月 30 日召

开了职工代表大会。经投票，会议选举吴陆鸿女士为公司职工代表监事。选举程

序合法有效。其任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第八届监事会届满之

日止。

    吴陆鸿女士简历详见附件。



    特此公告




                                             海航投资集团股份有限公司

                                                       监事会

                                              二〇一八年十二月一日
附件：



                         吴陆鸿女士简历
    吴陆鸿，女，汉族，1966 年出生，籍贯江西南昌，中共党员，大学本科学

历, 高级人力资源管理师，中级经济师。历任南昌大学外语系讲师，海南航空股

份有限公司培训中心项目经理，海航集团有限公司财务稽核经理，海航金融服务

有限公司综合管理部总经理，北京海航金融控股有限公司人资行政部总经理。现

任海航投资集团股份有限公司人资行政部常务副总经理，海航投资集团股份有限

公司职工代表监事。

    吴陆鸿女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司

股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。