证券代码：000616                证券简称：海航投资           公告编号：2018-102


                       海航投资集团股份有限公司
      关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 11 月 30 日，海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董

事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，同意

公司于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会。2018 年 12 月 1 日，

公司披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    公司在股东大会通知及召开股东大会提示性公告中，在出席对象上存在笔误。

现郑重声明更正如下：

    “（七）出席对象

    1、截至 2018 年 12 月 18 日下午 3:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员”

    更正如下：

    “（七）出席对象

    1、截至 2018 年 12 月 11 日下午 3:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

                                        1
    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员”

    就此事给广大投资者带来不便，敬请谅解。现将公司 2018 年第三次临时股东大

会会议有关事项再次更正提示如下:

一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2018 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018

年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    （四）会议召开时间

    1、现场会议时间：2018 年 12 月 18 日 14:30

    2、网络投票时间：2018 年 12 月 17 日－2018 年 12 月 18 日

    其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 18 日 9:30－11:30

和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 17 日 15:00

－12 月 18 日 15:00。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2018 年 12 月 11 日

    （七）出席对象

                                        2
    1、截至 2018 年 12 月 11 日下午 3:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 18 层海航

投资会议室

二、会议审议事项

    议案 1、关于修改《公司章程》的议案；

    议案 2、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    议案 3、关于补选监事的议案；

    议案 4、关于补选董事的议案。

   上述议案 1、议案 2 和议案 4 已经公司 2018 年 11 月 30 日召开的第八届董事会

第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 12 月 1 日刊登于指定信息披露媒

体的相关公告。

   上述议案 3 已经公司 2018 年 11 月 30 日召开的第八届监事会第二次会议审议通

过，具体内容详见公司 2018 年 12 月 1 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

   议案 3 和议案 4 将以累积投票方式进行，即每一股份拥有与应选董事或者监事

人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中

使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，

否则该议案投票无效，视为弃权。

三、议案编码


                                                                    备注
  议案编码                         议案名称                      该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
                                        3
    100               总议案：除累积投票议案外的所有议案             √


                                 非累积投票议案


   1.00      关于修改《公司章程》的议案                              √


   2.00      关于修改《董事会议事规则》的议案                        √

 累积投票
                                       采用等额选举
   议案

   3.00      关于补选监事的议案                                 应选人数 1 人

             关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代表监事
   3.01                                                              √
             的议案


   4.00      关于补选董事的议案                                 应选人数 2 人

             关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董事的议
   4.01                                                              √
             案


   4.02      关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事的议案          √


四、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东

可用信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2018 年 12 月 18 日 9:30—11：30，13:00—14:30

    （三）登记地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 18 层董事会办公室。

    （四）登记办法

    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委

托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证

进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
                                        4
法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、 证券账

户卡进行登记。

    （五）其他事项

    公司地址：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 18 层

    联系电话：010-53321083

    传真：010-57326885

    邮编：100022

    联系人：王艳

    出席会议者食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件 1）

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议决议；

    2、公司第八届监事会第二次会议决议；

    3、授权委托书。

    特此公告

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：《授权委托书》



                                                海航投资集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                二〇一八年十二月十四日




                                        5
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：360616

    2、投票简称：海航投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                  表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  议案序号                          议案名称                      议案编码

 总议案      对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见               100


                                非累积投票议案


 议案 1      关于修改《公司章程》的议案                            1.00


 议案 2      关于修改《董事会议事规则》的议案                      2.00


                                  累积投票议案


 议案 3      关于补选监事的议案                                    3.00

             关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代表监事的议
 议案 3.1                                                          3.01
             案

 议案 4      关于补选董事的议案                                    4.00


 议案 4.1    关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董事的议案      4.01


 议案 4.2    关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事的议案        4.02

    （2）填报表决意见或选举票数。

                                       6
    ①对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候

选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数填报                             填报

           对候选人 A 投×1 票                            ×1 票

           对候选人 B 投×2 票                            ×2 票

                  ……                                     ……

                  合计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：补举非独立董事（如议案 4.00，采

用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股

份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

    股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其

他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一

次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

                                        7
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 17 日下午 3:00，结束时间

为 2018 年 12 月 18 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                      8
 附件 2：


                                       授权委托书

 海航投资集团股份有限公司:


       兹委托           先生/女士（身份证号：                      ）代表本人(公

 司)出席贵公司于 2018 年 12 月 18 日在北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 18

 层会议室召开的 2018 年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授

 权情况为：


       一、代理人是否具有表决权：


       □ 是    □ 否


       如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。


       二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：



议案                                                               表决结果
                               议案名称
编码                                                        同意     反对     弃权

100    除累积投票议案外的所有议案

                                   非累积投票议案

1.00   议案 1：关于修改《公司章程》的议案

2.00   议案 2：关于修改《董事会议事规则》的议案

                                    累积投票议案

3.00   议案 3：关于补选监事的议案                              应选人数 1 人

       议案 3.1：关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代
3.01
       表监事的议案
                                           9
4.00   议案 4: 关于补选董事的议案                               应选人数 2 人

       议案 4.1：关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董
4.01
       事的议案

       议案 4.2：关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事
4.02
       的议案

       三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：


       □ 是    □ 否


       委托人签名（委托人为法人的需盖章）：         身份证号:


       股东账户卡号：                               持股数：


       代理人签名：


                                                  年    月       日




                                        10