海航投资集团股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》和海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》

等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对第八届董事

会第四次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    经审阅张晓帆先生简历，未发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》规定的不得担任公司董事会副董事长的情形，以及被中国证监会确定的市

场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备担任公司董事会副董事长的任职资格。

公司董事会副董事长的推举程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议

事规则》的有关规定。因此，我们同意公司董事会推举张晓帆先生担任公司第八

届董事会副董事长。

    经审阅姜杰先生、林菡女士、张伟亮先生简历，未发现其存在《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被

中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备担任公司高级管理

人员的任职资格。上述高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律法规、《公

司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任姜

杰先生担任公司总经理，林菡女士担任公司副总经理，张伟亮先生担任公司总经

理助理。




                                       独立董事：姜尚君、马刃、杜传利

                                               二〇一八年十二月十八日