证券代码：000616            证券简称：海航投资          公告编号：2018-108

                     海航投资集团股份有限公司
                 第八届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

       海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议

于 2018 年 12 月 12 日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 2018 年

12 月 18 日以现场与通讯结合方式召开，公司实有监事 3 名，出席监事 3 名。会

议由监事艾兆元主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

       二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届

监事会主席的议案》。

       经公司第八届监事会成员记名投票选举，艾兆元先生（简历见附件）当选为

公司第八届监事会主席。

    三、备查文件

    第八届监事会第三次会议决议。



   特此公告




                                                 海航投资集团股份有限公司

                                                          监事会

                                                  二〇一八年十二月二十日
附件：

                         艾兆元先生简历
    艾兆元,男,汉族,1962 年出生,籍贯湖北武汉,中共党员，大学本科学历,中

级经济师。曾任海航易控股有限公司副总裁，易食集团股份有限公司副总裁，天

津神鹿能源有限公司总经理，天津北方石油有限公司副总裁。现任海航物流集团

有限公司监事，海航投资集团股份有限公司监事会主席、监事。

    艾兆元先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司

股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。