证券代码：000616         证券简称：海航投资        公告编号：2018-107


                   海航投资集团股份有限公司
               关于公司高级管理人员任免的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）创投总裁慕文瑾女士因个

人工作调动原因，辞去公司创投总裁职务；公司人力资源总监刘香伟因职务变动

原因，不再担任公司人力资源总监职务，继续在公司任其他职务；公司运营总裁

林菡女士因公司经营团队编制变动原因，不再担任运营总裁职务。根据《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，慕

文瑾女士的辞职申请自送达董事会时生效。同时，根据公司经营发展需要，经总

经理提名，董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 12 月 18 日召开了第八届

董事会第四次会议，并审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。按照

《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任林菡女士担任公司副

总经理，张伟亮先生担任公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满。

    公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事

项的独立意见》。



    特此公告

    附：林菡女士、张伟亮先生简历

                                               海航投资集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                二〇一八年十二月二十日
附：
                                林菡女士简历

       1978 年出生，会计学学士，历任海航酒店（集团）有限公司计划财务部副

总经理，海航置业控股（集团）有限公司酒店事业部副总经理，海航机场控股(集

团)有限公司财务总监，海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航投资

控股有限公司总裁，海航投资控股有限公司市场总监、副总裁、董事，北京海航

金融控股有限公司产品研发部总经理、运营总裁，天津中亿渤海股权投资基金管

理有限公司董事长兼总裁，海航投资集团股份有限公司运营总裁。现任海航投资

集团股份有限公司副总经理。

       林菡女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、

持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行

人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。



                               张伟亮先生简历

       1986 年出生，金融学学士，历任海航集团有限公司董事局主席秘书、办公

室主任，海南海航商务服务有限公司监事，海航集团有限公司运营总裁、首席运

营官，海航进出口有限公司董事长，SWISSPORT INTERNATIONAL 董事，海航创新

金融集团有限公司执行董事长，香港货运航空有限公司执行董事、董事会联席主

席，海航现代物流集团有限公司董事长，海航物流集团有限公司首席执行官、常

务副董事长，供销大集集团股份有限公司董事长。现任海航投资集团股份有限公

司总经理助理。

       张伟亮先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执

行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。