证券代码：000616           证券简称：海航投资         公告编号：2019-006



                     海航投资集团股份有限公司
          关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

     2019 年 1 月 31 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    （四）会议召开时间

     1、现场会议时间：2019 年 2 月 18 日 14：30

     2、网络投票时间：2019 年 2 月 17 日－2019 年 2 月 18 日

    其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 18 日 9：30－11：

30 和 13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年 2 月 17 日 15：00－2 月 18 日 15：00。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交

易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2019 年 2 月 11 日

    （七）出席对象
     1、截至 2019 年 2 月 11 日下午 3：00 收市，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层海航

投资会议室

    二、会议审议事项

   议案 1：关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易

的议案。

   其中，议案 1 需关联股东回避表决。

   上述议案已经公司 2019 年 1 月 31 日召开的第八届董事会第五次会议审议通

过，具体内容详见公司 2019 年 2 月 1 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

    三、议案编码
                                                                备注
 议案编码                      议案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票

             关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股
   1.00                                                          √
             权置换暨关联交易的议案。

    本次会议不设总议案。

    四、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股

东可用信函或传真方式登记

    （二）登记时间：2019 年 2 月 18 日 9：30—11：30，14：00—17：00

    （三）登记地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层海航投资董事

会办公室。

    （四）登记办法
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东

委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股

凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委

托书、 证券账户卡进行登记。

    （五）其他事项

    公司地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层

    联系电话：010-53321083

    传真：010-59782006

    邮编：100096

    联系人：王艳

    出席会议者食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件 1）

    六、备查文件

    公司第八届董事会第五次会议决议。



    特此公告

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：《授权委托书》



                                             海航投资集团股份有限公司

                                                     董事会

                                             二〇一九年二月一日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

     1. 投票代码：360616

     2. 投票简称：海航投票

     3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

 议案序号                     议案名称                     议案编码

             关于公司与关联方海航投资控股有限公司进
 议案 1                                                      1.00
             行股权置换暨关联交易的议案。

    （2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同

意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议

无累积投票议案）。

    （3）本次会议不设置总议案。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申

报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 2 月 18 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00

—15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 17 日下午 3：00，结束

时间为 2019 年 2 月 18 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http ：

//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

投票。
                             授权委托书
海航投资集团股份有限公司：

    兹 委 托                                  先 生 / 女 士 （ 身 份 证

号：                                  ）代表本人(公司)出席贵公司于 2019

年 2 月 18 日在北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层海航投资会议室召开

的 2019 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

    一、代理人是否具有表决权：

    □ 是   □ 否

    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

   二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                                表决结果
                       议案名称
                                                             同意 反对 弃权
议案 1：关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置
换暨关联交易的议案

    三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

    □ 是   □ 否

    委托人签名（委托人为法人的需盖章）：                 身份证号：

    股东账户卡号：                                       持股数：

    代理人签名：




                                                        年      月    日