证券代码：000616           证券简称：海航投资         公告编号：2019-007



                    海航投资集团股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议

于 2019 年 2 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 8 日以电话的方

式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名。本次董事会会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规

定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于取消 2019 年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的议案

    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的《2019-008：关于
取消 2019 年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》。

   参会有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告



                                             海航投资集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                二○一九年二月十三日