证券代码：000616 证券简称：ST 海投 公告编号：2021-040
海航投资集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 5 月 21 日 14:30
网络投票时间：2021 年 5 月 21 日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25、
9：30－11:30 和 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15－15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层会议
室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长 朱卫军
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 320,725,093 股，占上市公司
总股份的 22.4247%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 301,502,424
股，占上市公司总股 份的 21.08%。通过 网络投票的股东 129 人，代表股份
19,222,669 股，占上市公司总股份的 1.34%。
中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 30,812,997 股，占上市公司
总股份的 2.1544％。通过现场投票的股东 4 人，代表股份 11,590,328 股，占上
市公司总股份的 0.8104％。通过网络投票的股东 129 人，代表股份 19,222,669
股，占上市公司总股份的 1.3440％。
其中，一位自然人股东出席了本次股东大会，代表股份 155,200 股，占公司
股本总数的 0.01%，已在网上投票，以上投票将不计入现场投票数。公司部分董
事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、乔萌欣律师出席
本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案 1、《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 306,619,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6021％；反对
14,103,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3973％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 16,707,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.2230％；反对
14,103,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.7705％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
表决结果：股东大会通过。
议案 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 306,619,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6021％；反对
14,103,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3973％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 16,707,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.2230％；反对
14,103,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.7705％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
表决结果：股东大会通过。
议案 3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 306,757,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6451％；反对
13,965,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3542％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 16,845,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.6712％；反对
13,965,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.3223％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
表决结果：股东大会通过。
议案 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 306,619,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6021％；反对
14,103,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3973％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 16,707,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.2230％；反对
14,103,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.7705％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
表决结果：股东大会通过。
议案 5、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 305,949,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3932％；反对
14,773,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6062％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 16,037,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.0486％；反对
14,773,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9449％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
表决结果：股东大会通过。
议案 6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 306,609,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5990％；反对
14,091,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3938％；弃权 23,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 16,697,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1905％；反对
14,091,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.7338％；弃权 23,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0756％。
表决结果：股东大会通过。
议案 7、《关于续聘大华会计师事务所的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 306,839,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6706％；反对
13,772,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2943％；弃权 112,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意 16,927,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9366％；反对
13,772,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.6979％；弃权 112,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3654％。
表决结果：股东大会通过。
议案 8、《关于申请融资授信额度的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 307,801,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9705％；反对
12,921,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0288％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 17,889,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.0584％；反对
12,921,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.9351％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
表决结果：股东大会通过。
议案 9、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 15,889,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.5660％；反对
14,921,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.4275％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 15,889,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.5660％；反对
14,921,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.4275％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
上述议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司及其一致行动人海
航投资控股有限公司已回避表决。
表决结果：股东大会通过。
议案 10、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 305,801,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3468％；反对
14,921,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6526％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 15,889,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.5660％；反对
14,921,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.4275％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
表决结果：股东大会通过。
议案 11、《关于子公司大连飞越签署大连众城合伙协议的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 306,376,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5261％；反对
14,346,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4732％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 16,464,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4327％；反对
14,346,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5608％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师事务所
2.律师姓名：梁效威、乔萌欣
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十一日
