证券代码：000616             证券简称：ST 海投        公告编号：2021-042


                   海航投资集团股份有限公司
            第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次

会议于 2021 年 5 月 31 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2021 年 5

月 21 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事

7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除

的议案》

    参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案》。根据公司 2020

年年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事

务所”）出具的《关于海航集团股份有限公司出具保留意见涉及事项影响已部分

消除的审核报告》（大华核字[2021]008738 号）并经本次会议审议，董事会认为

公司 2020 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已部分消除。具体内容详见

公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年度审计报告保留

意见涉及事项影响已部分消除的专项说明》（公告编号：2021-043）。

    独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于<董事会关于 2020 年度审计报

告保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明>的独立意见》。
三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议。



特此公告




                                      海航投资集团股份有限公司

                                              董事会

                                          二○二一年六月二日