证券代码：000616            证券简称：ST 海投         公告编号：2021-044


                   海航投资集团股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监

事会第十二次会议于 2021 年 5 月 31 日在海航投资会议室以通讯与现场相结合方

式召开，会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    ㈠ 审议通过了关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除

的议案

   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度审计报

告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案》。

   监事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的情况及董

事会就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项

的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的

有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明和大华会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告均无异议。

   三、备查文件

   第八届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。
海航投资集团股份有限公司

       监 事 会

  二〇二一年六月二日