证券代码：000616         证券简称：ST 海投          公告编号：2022-027


                   海航投资集团股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董

事会第八次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于

2022 年 4 月 22 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名，公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度

报告及报告摘要的议案》，并提交年度股东大会审议。公司 2021 年度报告全文详

见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址 http://www.cninfo.com.cn)，

公司 2021 年年度报告摘要详见本公司同日公告。

    2、审议通过了公司 2021 年度总经理工作报告的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度总经理

工作报告》。

    3、审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度董事会

工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

    4、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决

算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。
    5、审议通过了关于《2021 年度社会责任报告》的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年度社会责

任报告》的议案。

    《2021 年度社会责任报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信

息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    6、审议通过了关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度内部控

制评价报告的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

    董事会认为公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部

控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。大

华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公

司 2021 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、海航投资董事会、监事会

及独立董事关于对 2021 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详

见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

    7、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分

配预案》，将此预案提交年度股东大会审议。

    《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）具体内

容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    8、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师

事务所的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。

    《关于续聘大华会计师事务所的公告》（公告编号：2022-029）具体内容详

见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    9、审议通过了关于申请融资授信额度的议案
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额

度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

   《关于申请融资授信额度的公告》（公告编号：2022-030）具体内容详见公

司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    10、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

    为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事

朱卫军、蒙永涛、林菡、刘腾键回避表决。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度

日常关联交易预计额度的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

   《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-031）

具体内容详见公司 于同日在中国 证监会指定信 息披露网站巨 潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    11、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公

司互保额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

    《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（公告编号：2022-032）具体内

容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    12、审议通过了董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专

项说明的议案

    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2021年

度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

    《海航投资集团股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》具

体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    13、审议通过了关于2022年第一季度报告的议案
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度一

季度报告及报告正文的议案》。公司 2022 年度一季度报告全文及正文详见中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司 2022

年度一季度报告及正文详见本公司同日公告。

    14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订

<公司章程>的议案》。具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2022-033）。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    15、审议通过了关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2021 年

年度股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大

会的通知》（公告编号：2022-034）。

    16、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代

表的议案》，聘任王梦薇为公司证券事务代表，具体内容详见同日披露的《关于

聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告




                                            海航投资集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                               二○二二年四月三十日